证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-034 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心 员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、股东利益和经营团队利益的长期有 效结合，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-037 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十九次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 15:00-16:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 4 日 15:00—2024 年 7 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-036 一、股权激励计划的分配 激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性 | 占激励计划拟 | 占激励计划 公告日股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 | 授予权益总量 | 总额的比例 | | | | | （万股） | 的比例（%） | | | | | | | | （%） | | 1 | 马久金 | 核心员工 | 40 | 40% | 0.18% | | 2 | 刘建秋 | 核心员工 | 10 | 10% | 0.045% | | 3 | 李小龙 | 核心员工 | 10 | 10% | 0.045% | | 4 | 管园园 | 财务总监 | 20 | 20% | 0.09% | | 5 | 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 20 | 20% | 0.09% | | | 合计 | | 100 | 100.00% | 0.45% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-032 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉》议案 1.议案内容： 司董 ...

ANGHAI OF 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 地址:上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话: 021-20560200 传真: 021-20560259 邮编：200120 a ma ma su an an an and and be and see and see and see and and 致:江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师(以下简称"本所律师")通过视频方式出席并见证公司 2023 年年 度股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-028 江苏恒太照明股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 | 事 | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-027 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票召开加网络投票结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：因董事长李彭晴境外出差，以通讯方式参会，董事会推荐董 事夏卫军主持本次股东大会。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-023）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 143,357,950 股，占公司有表决权股份总数的 68.5833%。（李彭晴先生因境外出 差，通 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an earnings briefing on May 13, 2024, via an online platform [2] - Participants included investors who joined the 2023 annual report earnings briefing remotely [2] Group 2: Key Issues and Responses - **Currency Impact**: The depreciation of the Vietnamese dong has minimal impact on profits as the subsidiary operates mainly in USD, with local currency used primarily for wages [3] - **M&A Plans**: The company is focused on strengthening its core business and will disclose any M&A plans as required [3] - **Order Fulfillment**: As of May 2024, the company has a sufficient order backlog, but the external environment remains challenging [4] Group 3: Financial Performance Insights - **Revenue Growth**: In Q1 2024, the company reported revenue of ¥99,150,589.84, a year-on-year increase of 9.65% [4] - **Profit Decline Reasons**: The decline in net profit is attributed to reduced revenue, increased competition, and a significant drop in government subsidies from ¥21,872,219 to ¥3,822,962 [6] Group 4: Market Strategy and Risk Management - **Market Expansion**: The company is exploring opportunities in Australia, Southeast Asia, and Europe while maintaining its leadership in the North American market [6] - **Operational Risks**: Overseas subsidiaries face challenges such as cultural differences and potential political/economic instability, which could affect overall operations [7] - **Localization Strategy**: The company employs local management in overseas subsidiaries to navigate cultural and regulatory challenges effectively [7] Group 5: Value Enhancement Initiatives - **Market Value Management**: The company aims to enhance its market value through improved operational efficiency, R&D focus, and transparent communication with investors [5] - **Investor Returns**: The company has implemented share buyback plans and aims to maintain a consistent dividend policy to reward investors [5]

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-026 江苏恒太照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

2023 年年度业绩说明会预告公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-025 江苏恒太照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长： 李彭晴先生 公司财务负责人：管园园女士 公司董事会秘书：夏卫军先生 公司保荐代表人：程继光先生 ...