证券简称： 科强股份 证券代码： 873665 江苏科强新材料股份有限公司 江苏科强新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 保荐机构(主承销商) （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路 1 号 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者 ...

4-4-1 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 4-4-2 我们的责任是对科强股份管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 关于江苏科强新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0076 号 江苏科强新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏科强新材料股份有限公司(以下简称科强股份)管理 层编制的 2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科强股份为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作 为科强股份申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行 股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号-非经常性损益(2008)》的有关要求编制非经常性损益明细表是科 强 ...

保荐机构关于本次发行的文件 上市保荐书 华英证券有限责任公司 关于 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 上市保荐书 二〇二三年八月 保荐机构关于本次发行的文件 上市保荐书 一、发行人概况及本次公开发行情况 （一）发行人概况 1. 基本信息 | 公司全称 | 江苏科强新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文全称 | Jiangsu Keqiang New Material Co., Ltd. | | 证券代码 | 873665 | | 证券简称 | 科强股份 | | 统一社会信用代码 | 91320281731154919N | | 注册资本 | 99,990,000 元 | | 法定代表人 | 周明 | | 成立日期 | 2001 年 8 月 23 日 | | 办公地址 | 江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路 1 号 | | 注册地址 | 江苏省江阴市云亭街道黄台路 号 6 | | 邮政编码 | 214400 | | 电话号码 | 0510-68978988 | | 传真号码 | 0510-86013932 | | 电子信箱 | yinh ...

公告编号：2023-077 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 1858号文注册。华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进 行。发行人和保荐机构（主承销商）通过协商直接确定发行价格。本次发行的战 略配售及网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织。战略配售在华英证券处进 行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。 本次公开发行股份数量 3,000.00 万股，发行后总股本为 12,999.00 万股，占 发行后总股本的 23 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 致：江苏科强新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受江苏科强新 材料股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称本次发行上市）的专项法律 顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行 证券公司信息披露的编报规则第 12 号－－公开发行证券的法律意见书和律师 工作报告》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神 ...

华英证券有限责任公司 关于 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发行保荐书 二〇二三年八月 发行保荐书 一、本次证券发行保荐相关工作人员介绍 （一）本次负责推荐的保荐代表人情况 本次具体负责推荐的保荐代表人为李常均、赵健程，其保荐业务执业情况 如下： 北京证券交易所： 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）接受江 苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"发行人"或"公司"） 的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具本发行保荐 书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称《证券法》）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称 《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则（试行）》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 ...

公告编号：2023-075 江苏科强新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 特别提示 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同 1 公告编号：2023-075 行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 6.28 元/ 股。本次发行的价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的 交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍。 3、已开通北交所交易权限的合格投资者可以参与网上申购。 4、本次发行网上申购时间为 2023 年 9 月 13 日（T 日）的 9:15-11:30， 13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购 委托，发行代码为"889099"。申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同 一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第 一笔申购为准。网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，未缴付资金部 分的申购为无效申购。投资者无效申购对应配售的股票不登记至投资者证券 账户，由主承销 ...

7-1-1-1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 董 事 30 | | | 第二节 董事会 34 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 监 事 41 | | | 第二节 监事会 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 财务会计制度 44 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | | 第 ...

公告编号：2023-076 江苏科强新材料股份有限公司 收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍，但仍存在未来 发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 2、本次发行价格 6.28 元/股对应的市盈率为： （1）12.32 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"科强股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2023年第37次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕1858号文同意注册。华英证券有限责任公司 （以下简称"华英证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保 ...

f 证券简称： 科强股份 证券代码： 873665 江苏科强新材料股份有限公司 江苏科强新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构(主承销商) （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 1-1-0 江苏省无锡市江阴市峭岐工业园霞盛路 1 号 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资 料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐 人、承销商承诺因发 ...