证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-055 江苏科强新材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.08:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;议案表决 结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定和 《江苏科强新材料股份有 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-051 江苏科强新材料股份有限公司 关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;议案表决 结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏科强新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联人与关联交易 第二条 公司的关 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-062 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15:《关于修订<子公司管理办法>的议案》;议案表决结 果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 江苏科强新材料股份有限公司 子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 或实际控制的公司。 第三条 公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式对子 公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第五条 子公司应保证本办法的贯彻和执行，子公司应参照本办法的要求 建立对其下属子公司的管理制度，并 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-058 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;议案表 决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系， 促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、 《上市公司投资者关系 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-079 江苏科强新材料股份有限公司 二、合规性说明及影响 关于聘任公司证券事务代表的公告 （一）人员变动的合规性说明 胡伊婷女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位 职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年6月27日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 聘任胡伊婷女士为公司证券事务代表，任职期限自董事会议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不 是失信联合惩戒对象。 胡伊婷，女，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2023年2月至2023年5月，任云亭街道办事处宣传科科员，2024年2月入职公司， 任江苏科强新材料股份有限公司证券事务助理。 本 ...

江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.26:《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的 议案》;议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-073 江苏科强新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏科强 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-046 江苏科强新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）《中华人民共和国 | （以下简称《公司法》）《中华人民共 | | 证券法》（以下简称《证券法》）《北 | 和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 京证券交易所股票上市规则（试行）》 | 《北京证券交易所股票上市规则》等法 | | 等法律法规及规范性文件的有 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-080 江苏科强新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 22 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 21 日 15:00—2025 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-081 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 ...