证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-085 江苏科强新材料股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 22 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》。 选举仲娜女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2025 年 7 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 （一）《江苏科强新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》； （二）《仲娜女士简历》 江苏科强新材料股份有限公司 董事会 公司本次人员变动及新任职工代表董事仲娜女士的任职资格均符合法律法规、部门 规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-083 江苏科强新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长周明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 90,000,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.2364%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事 ...

北京市金杜（南京）律师事务所关于 江苏科强新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 2.公司 2025 年 6 月 30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 及北京证券交易所网站（https://www.bse.cn，下同）披露的《江苏科强新材料 股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-045） 和《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2025-081）； 3.公司 2025 年 6 月 30 日于巨潮资讯网及北京证券交易所网站披露的《江 苏科强新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提 供网络投票）》（公告编号：2025-080，以下简称《本次股东会通知》）； 法律意见书 致：江苏科强新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏科强新材料股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-082 江苏科强新材料股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 无锡人和共聚 | 员工持股平台 | 5,703,444 | 4.3876% | 北交所上市前取得 | | 投资合伙企业 | | | | | | （有限合伙） | | | | | | 无锡科强投资 | 员工持股平台 | 4,646,267 | 3.5743% | 北交所上市前取得 | | 合伙企业（有 | | | | | | 限合伙） | | | | | 一、 减持主体的基本情况 注 1: 无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"人和共聚")及无锡 科强投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"科强投资")系公司实际控制人之一 致行动人，公司实际 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-063 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 第一章 总则 江苏科强新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管 理办法>的议案》;议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为进一步建立健全江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，充分调 动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平， 根据有关法律、法规、规范性文件及 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-066 江苏科强新材料股份有限公司 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.19:《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的 议案》;议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-060 江苏科强新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.13:《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议 案》;议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和法证券法》(以下简称"《证券法》") ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-049 江苏科强新材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;议案表决结 果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-064 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.17:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》;议案 表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 江苏科强新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进一步 规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-067 江苏科强新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.20:《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》; 议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 ...