证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-088 浙江前进暖通科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.28《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）进一 步规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财 务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规和 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-068 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.08《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下称"《北交所上市规 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.20《关于修订<内部控制制度>的议案》，议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-080 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控 制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的相关风险，促进公司规范运作 和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（ ...

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.31《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《浙江前进暖通科技股份有限 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-077 浙江前进暖通科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.17《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-073 浙江前进暖通科技股份有限公司分子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.13《关于修订<分子公司管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 分子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）对分公 司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）等相关规定及《浙江前 进暖通科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-083 浙江前进暖通科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.23《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推进浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"） 内控制度建设，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信 息披露的质量和透明度，增强公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-085 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.25《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-064 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.04《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公 司" ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-086 浙江前进暖通科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.26《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称 ...