证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-082 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-083）。 2. ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-083 浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 公司于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任吕迎湾女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日，自 2024 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-081 浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 10 月 30 日收到董事会秘书陈东坡先生递交的辞职报告， 自 2024 年 10 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 195,000 股，占公司股 本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈东坡先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其它职 务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders dropped by 47.41% to ¥18,569,836.80 for the first nine months of 2024, down from ¥35,309,480.90 in the same period of 2023[4] - Basic earnings per share decreased by 62.07% to ¥0.33 for the first nine months of 2024, down from ¥0.87 in the same period of 2023[4] - The company experienced a 120.42% decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, resulting in a loss of ¥1,818,444.63 for the third quarter of 2024[5] - Revenue decreased by 32.41% year-on-year to ¥85,456,800.32, primarily due to a slowdown in the European economy and reduced product demand from major clients[8] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥85,456,800.32, a decrease of 32.4% compared to ¥126,429,945.75 in the same period of 2023[24] - The company reported an operating profit of ¥21,465,961.20, down 45.3% from ¥39,207,692.52 in the same period of 2023[24] - The company’s total profit for the first nine months of 2024 was ¥21,434,590.53, a decrease of 46.8% from ¥40,273,404.29 year-on-year[24] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities declined by 41.35% to ¥30,025,039.24 for the first nine months of 2024, compared to ¥51,190,150.38 in the same period of 2023[4] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -236,089,006.18 for the first nine months of 2024, compared to CNY -20,496,952.29 in the same period of 2023[30] - Cash received from investment reached ¥40,000,000.00, marking a 100% increase, primarily due to the maturity and partial redemption of financial products[9] - Cash paid for investments totaled ¥254,062,666.67, reflecting a 100% increase as a result of purchasing financial products during the reporting period[9] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥281,657,852.84 for the period, compared to an increase of ¥38,731,120.10 in the same period last year[32] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.27% to ¥519,405,297.75 as of September 30, 2024, compared to ¥585,389,513.49 at the end of 2023[3] - Total liabilities decreased from CNY 31,620,744.00 to CNY 19,385,297.38, a reduction of approximately 38.5%[20] - Current liabilities decreased from CNY 30,255,402.61 to CNY 18,327,272.28, representing a decline of about 39.5%[20] - Total equity decreased from CNY 553,768,769.49 to CNY 500,020,000.37, a decline of about 9.7%[21] - The company has cash and cash equivalents of 84,078,169.13 yuan as of September 30, 2024, down from 362,526,579.66 yuan at the end of 2023[18] Expenses - Tax expenses increased by 117.35% year-on-year to ¥1,419,008.69, mainly because the company no longer enjoys tax exemptions on property and land use taxes[8] - Sales expenses rose by 65.16% year-on-year to ¥2,603,511.58, attributed to increased overseas warehousing costs and sales personnel expenses under the new consignment model[8] - Research and development expenses were ¥5,170,382.63, slightly down from ¥5,419,769.54 year-on-year[24] - The company incurred management expenses of CNY 9,269,593.66 in the first nine months of 2024, a decrease from CNY 9,871,788.90 in the same period of 2023[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 55,850,000, with 3,267 shareholders[11] - The largest shareholder, Jinyun County Rijin Investment Co., Ltd., holds 41.90% of the shares, totaling 23,400,000 shares[12] - The total shareholding of major shareholders is 39,874,636 shares, accounting for 71.39% of the total shares[13] Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[16] - There are no major related party transactions or external guarantees during the reporting period[15] - The company has disclosed commitments that have been fulfilled without any violations[17] - The company has no pledged or frozen assets that significantly impact its operations[17]

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-078 浙江前进暖通科技股份有限公司 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024- ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-079 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-080）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生 （一）审议通过《关 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-077 浙江前进暖通科技股份有限公司 | 受托方名 | 产品 | 产品名称 | 产品 | 预计年 | 起始 | | 终止 | | 投资方向 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 类型 | | 金额 | 化收益 | 日期 | | 日期 | | | 来源 | 为关 | | | | | （万 | 率 | | | | | | | 联交 | | | | | 元） | （%） | | | | | | | 易 | | 宁波银行 | 银行存 | 单位大额存 | 8,000 | 2.7 | 2024 | 年 | 2027 | 年 | 可随时支取 | 部 分 | 否 | | 股份有限 | 款产品 | 单 | | | 5 月 | 8 日 | 5 月 | 8 日 | 或转让单位 | 闲 置 | | | 公司丽水 | | | | | | | | | 大额存单 | 募 集 | | | 缙云支行 | | | | | | | | | ...

索 引 号 bm56000001/2024-00011862 分 类 发布机构 发文日期 1727221380000 名 称 关于对浙江前进暖通科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 浙江证监局 2024年9月20日 【打印】 【关闭窗口】 关于对浙江前进暖通科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措 施的决定 浙江前进暖通科技股份有限公司、杨杰、胡羽象、陈东坡： 我局在专项核查中发现，2024年5月，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称公司）在使用闲置募集资金进 行现金管理时，未按规定开立专用结算账户并披露，将募集资金转入公司一般结算账户购买大额存单和证券公司收益 凭证，涉及金额合计19,000万元。 上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第五条、第八条第一款第二项及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号）第三条第一款相 关规定。公司时任董事长兼总经理杨杰、时任财务总监胡羽象、时任董事会秘书陈东坡未按《上市公司信息披露管理 办法》（证监会令182号）第四条规定忠实、勤勉地履行职责，对公司上述行为负有主要责任。根 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-076 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 收到日期：2024 年 9 月 23 日 措施类别：行政监管措施警示函 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江前进暖通科技股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 杨杰 | 控股股东/实际控制人、 董监高 | 董事长兼总经理 | | 胡羽象 | 董监高 | 财务总监 | | 陈东坡 | 董监高 | 董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 生效日期：2024 年 9 月 20 日 作出主体：中国证监会及其派出机构浙江证监局 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对浙江前进暖通科技股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕207 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-075 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规等规定， 公司（甲方）作为募投项目实施主体已分别与国投证券（丙方）和存放募集资金 的中国农业银行股份有限公司缙云县支行、中国农业银行股份有限公司缙云县支 行、中国银行股份有限公司丽水市分行（分别作为乙方）签订《募集资金三方监 管协议》（以下分别简称"《原协议》一"、"《原协议》二"、"《原协议》三"），具 体内容详见公司2023年11月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-111）。 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江前进暖通 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕 ...