证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-074 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 075）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江前进暖通科技 ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-071 浙江前进暖通科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-073）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-072 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-073 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于拟签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保障募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）顺利推进，浙江前进暖 通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与浙江万顺建设有限公司（以下简 称"万顺建设"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额为人民币 69,725,780.00 元（实际以竣工结算为准）。万顺建设将承担公司铝合金冷凝式热交换器扩能建 设项目、铝合金冷凝式热交换器技改项目及研发中心建设项目建设工程。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本 次合同签订无需提交公司股东大会审议。本次合同签订不构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-070 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 28 日根据 2023 年年 度股东大会审议通过的中期分红条件和上限制定 2024 年半年度权益分派方案。 本次实施分配方案距离董事会制定中期分红方案的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 204,846,233.20 元，母公司未分配利润为 196,705,509.69 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,755,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 55,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币 现金。 2、扣税说明 浙江前进暖通科技股份有限公司 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 9 月 20 日 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江前进暖通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江前进暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 9 月 10 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等现行有关法律、法规、规范性文件以及《浙江前进 暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公 司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的 合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书， ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-068 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,561,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.8344%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.2856%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-067 浙江前进暖通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使用额 度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权 并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决议自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则 决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京 证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-016）。 公司因购买现金管理产品需要，在宁波银行、中信银行新开 ...

Financial Performance - Revenue for the current period was ¥71,209,146.21, a decrease of 19.11% compared to ¥88,029,010.62 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥18,037,035.47, down 31.27% from ¥26,243,297.14 year-on-year[18]. - The gross profit margin decreased to 39.93% from 43.02% in the previous year[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥71,209,146.21, a decrease of 19.0% compared to ¥88,029,010.62 in the same period of 2023[70]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥18,037,035.47, representing a decline of 31.5% from ¥26,243,297.14 in the first half of 2023[71]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥17,190,174.34, down 37.5% from ¥27,487,708.31 in the first half of 2023[71]. - The company reported a significant decrease in other income, down 99.98% year-on-year, mainly due to reduced government subsidies[34]. - The company reported a total of 341,469.20 in government subsidies recognized in the current period, compared to 1,585,833.73 in the previous period, representing a significant decrease of 78.5%[190]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥538,871,629.75, a decrease of 7.95% from ¥585,389,513.49 at the end of the previous year[19]. - Total liabilities decreased by 24.85% to ¥23,762,685.92 from ¥31,620,744.00 year-on-year[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 19.79% to CNY 290,791,729.05, accounting for 53.96% of total assets[30]. - Accounts receivable decreased by 30.41% to CNY 37,585,840.69, indicating effective collection from customers during the reporting period[31]. - The company's inventory increased by 7.57% to CNY 38,748,885.40, reflecting a strategic buildup of stock[30]. - The company's long-term prepaid expenses rose by 141.65% to CNY 822,968.86, due to new projects including office building and factory renovations[31]. - The accounts payable decreased by 35.37% to CNY 6,415,752.60, attributed to reduced payments to suppliers[32]. - The company's other receivables decreased by 92.16% to CNY 19,032.44, as prior reimbursements were settled[32]. Research and Development - The company has established a stable R&D team and system, focusing on independent research and development of new products[26]. - The company actively engages in technology innovation and participates in the synchronous development of new products with clients, enhancing customer loyalty[25]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥3,688,660.80, slightly down from ¥3,721,661.31 in the same period last year[70]. - The company is committed to enhancing R&D for new products and technologies to address potential demand slowdowns in Europe[45]. Market and Products - The company's main business focuses on the R&D, production, and sales of aluminum alloy condensing heat exchangers[23]. - The main products include aluminum alloy condensing heat exchangers, which encompass both residential and commercial applications[14]. - The company aims to become a professional supplier of heat exchangers with international standards[23]. - The market for condensing gas wall-hung boilers in Europe is expected to grow, with a projected stock of 64.92 million units by 2025, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 4.90% and an increase in market share to 62.52%[28]. - The company's main product, aluminum alloy condensing heat exchangers, is crucial for gas wall-hung boilers, with a stable market in Europe and growth potential in China[27]. Shareholder Information - The company issued a cash dividend of RMB 55,850,000, distributing RMB 1 per share based on a total share capital of 55,850,000 shares[4]. - The total number of unrestricted shares increased from 12,778,000 (22.88%) to 16,289,000 (29.17%) during the reporting period[50]. - The total number of restricted shares decreased from 43,072,000 (77.12%) to 39,561,000 (70.83%)[50]. - The top ten shareholders collectively hold 40,261,700 shares, representing 72.09% of the total shares[51]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares for the semi-annual equity distribution[52]. Financial Management - The company has implemented a futures hedging management system to mitigate risks associated with aluminum price volatility[24]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly in alloy aluminum ingots, which significantly affect production costs[45]. - The company has implemented hedging strategies through futures to mitigate risks associated with raw material price volatility[45]. - The company maintains a direct sales model, primarily serving well-known overseas brand manufacturers, ensuring product quality and compliance with European standards[25]. Corporate Governance - The actual controllers of the company include Yang Jie, Yang Jun, Yang Wensheng, and Li Le, with no concerted actions reported[15]. - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members[54]. - The company has a total of 5 senior management personnel[54]. - The company has not faced any delisting risks as per the report[8]. Compliance and Standards - The financial statements are prepared in accordance with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance[91]. - The company confirms its ability to continue as a going concern for the next 12 months[90]. - The company has not reported any significant errors or changes in the scope of consolidation for the financial statements[87]. - The implementation of stricter nitrogen oxide emission standards for commercial gas boilers is expected to enhance market prospects for condensing technology in the domestic market[29].

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-065 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配预案 及 2024 年中期现金分红事项的议案》，授权董事会在 2024 年中期适当增加一 次中期分红，以公司 2024 年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，2024 年中期现金分红比例不低于 2024 年中期归属于上市公司股东净利 润的 50%（含税）且不超过归属于上市公司股东的净利润，不送红股，不以资 本公积金转增股本。现董事会建议公司 2024 年半年度利润分配方案如下： （三）独立董事意见 公司 2024 年半年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、 稳定、健康发展。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 一、权益 ...