天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 电话:(021) 62119256 传真: (021) 52895562 法律意见书 天禾(上海)律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年股票期权激励计划之 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称《管理办法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监督指引第3号—股权激励和员工持股计划》(以下简 称《监管指引3号》)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行》(以下简 称《持续监管办法》)等法律、法规、规范性文件,以及现行有效的《上海阿为特 精密机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,就本次激励计划 (草案)出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师特作如下前提和声明: 1、本所及本所经办律师依据《证券法》等规定及本法律意 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-107 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干 诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 等有关法律、法规、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等 的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股权激励计划执行的计划性和有效性， 促进激励对象考核 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-109 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为完善产业链布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，公司拟 以自有资金在安徽省马鞍山市含山县设立全资子公司，注册资本为 3,000 万元人 民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终 核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会战略与可持续发展委员会第七次 会议、2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据《上海阿为特精密机械 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-110 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 8 日 15:00—2025 年 10 月 9 日 15:00。 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 12 日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-104 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利 益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发 展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华 人民共和国公司 ...

天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 法律意见书 天天(上海)律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 法律意见书 致:上海阿为特精密机械股份有限公司 天禾(上海)律师事务所(以下简称本所)受上海阿为特精密机械股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派汪东律师、赵紫琼律师(以下简称本所律师) 出席了公司召开的2025年第二次临时股东会(以下简称本次股东会),根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上 市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)和北京证券交易所发布的《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》等法律、法规、规范性文件, 以及现行有效的《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议的表决程序、表决结果等事宜出 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-102 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,400,130 股，占公司有表决权股份总数的 69.3262%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 130 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 6.召开情况合法合规的说明： 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董 ...

东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司的 一、持续督导工作概述 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 2、公司内部制度建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 截至2025年6月30日，阿 | 不适用 | | | 为特年扩产150万件精 密零部件智能制造生产 | | | | 线项目投资进度为 | | | | 34.61%，研发中心建设 | 对于募投项目投资进 | | | 项目投资进度为49.53% | 展，公司将结合宏观经 | | | 。由于受宏观经济环境 | 济变化及公司实际情 | | | 的复杂变化及下游行业 | 况，在充分考虑募投项 | | 5、募集资金存放及使用 | 投资周期波动等影响， | 目实施与公司整体战 | | | 公司面临的市场环境较 | 略实施匹配性的情况 | | | 项目早期规划 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-100 上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (线上会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 28 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、联储证 券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、长江证券股 份有限公司、西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、渤海证券股份有 限公司、深圳市泰石投资管理有限公司、深圳市中颖投资管理有限公司、国晖投 资有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、上海昭云投资管理有限公司、上 海银叶投资有限公司、益和源资产管理有限公司、上海九祥资产管理有限公司、 上海汇瑾资产管理有限公司、度势投资有限公司、上海冰河资产管理有限公司、 三登投资管理合伙企业(有限 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-097 上海阿为特精密机械股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 8 月 22 日，公司召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考 核委员会委员及审计委员会委员的议案》，同意将公司第三届董事会非独立董事、薪酬 与考核委员会委员及审计委员会委员何明轩女士变更为郑六七先生。郑六七先生候选人 身份已经控股股东提名，提名委员会进行资格审查并征询本人意见。 提名郑六七先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止，本次变更尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司何明轩女士，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 22 日起不再担任董 ...