证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-108 1、公司符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等法律、法规规 定的实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任职资 格的规定，不存在《管理办法》《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形， 激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本次激励计划符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次激励计划的实施，有利于进一步健全完善公司长效激励与约束 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积 极性，增强公司竞争力、促进长远可持续发展，实现股东价值最大化，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 4、公司本次激励计划实施已履行了必要的审议程序，关联董事均已回避表 决，程序合规、相关决议合法有效。本次激励计划相关议案尚需提交公司股东会 审议通过后方可实施。 综上所述，公司实施本次激励计划符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 有利于建立健全公司长期有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理 人员、核心骨干的积极性，提升公司经营业绩，促进稳定健 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-105 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 上海阿为特精密机械股份有限公司 二〇二五年九月 1 声 明 本公司及其董事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票期权激励计划所获得的全部利益返还给公司。 2 特别提示 一、《上海阿为特精密机械股份有限公司2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"、"本计划"）由上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特""公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 ...

序号 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占激励计划拟 授出权益总量 的比例 占激励计划公 告日股本总额 的比例 一、董事、高级管理人员 1 汪彬慧 董事长、总经理 6.40 4.92% 0.088% 2 汪生贵 董事 6.40 4.92% 0.088% 3 谢振华 董事、副总经理、 财务总监、董事会 秘书 6.40 4.92% 0.088% 4 郑六七 董事 6.40 4.92% 0.088% 二、核心骨干 1 沈樱 销售经理（实际控 制人配偶） 0.80 0.62% 0.011% 其他核心骨干（58 人） 77.80 59.85% 1.070% 首次授予合计 104.20 80.15% 1.433% 预留 25.80 19.85% 0.355% 合计 130.00 100.00% 1.788% （一）股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留 权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留 两至三位小数。 证券代码：87369 ...

证券简称：阿为特 证券代码：873693 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 7 | | （二）授予的权益数量 | 8 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 9 | | | （四）股票期权的行权价格的确定方式 | 11 | | （五）本计划的考核条件 | 12 | | （六）激励计划其他内容 | 15 | | 五、独立财务顾问意见 | 16 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对股权激励计划行权价格定价方式的核查意见 18 | | | （六）对上市公司是否 ...

天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 电话:(021) 62119256 传真: (021) 52895562 法律意见书 天禾(上海)律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年股票期权激励计划之 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称《管理办法》)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监督指引第3号—股权激励和员工持股计划》(以下简 称《监管指引3号》)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行》(以下简 称《持续监管办法》)等法律、法规、规范性文件,以及现行有效的《上海阿为特 精密机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,就本次激励计划 (草案)出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师特作如下前提和声明: 1、本所及本所经办律师依据《证券法》等规定及本法律意 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-107 上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干 诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 等有关法律、法规、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等 的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，加强股权激励计划执行的计划性和有效性， 促进激励对象考核 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-109 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为完善产业链布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，公司拟 以自有资金在安徽省马鞍山市含山县设立全资子公司，注册资本为 3,000 万元人 民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终 核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会战略与可持续发展委员会第七次 会议、2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据《上海阿为特精密机械 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-110 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 8 日 15:00—2025 年 10 月 9 日 15:00。 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 12 日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-104 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利 益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发 展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华 人民共和国公司 ...

天禾（上海）律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 法律意见书 地址：中国上海市普陀区云岭东路 89 号长风国际大厦 2001-2003 室 法律意见书 天天(上海)律师事务所 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 法律意见书 致:上海阿为特精密机械股份有限公司 天禾(上海)律师事务所(以下简称本所)受上海阿为特精密机械股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派汪东律师、赵紫琼律师(以下简称本所律师) 出席了公司召开的2025年第二次临时股东会(以下简称本次股东会),根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上 市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)和北京证券交易所发布的《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》等法律、法规、规范性文件, 以及现行有效的《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议的表决程序、表决结果等事宜出 ...