证券代码：873693 证券简称:阿为特 公告编号：2024-086 上海阿为特精密机械股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 18 至 2024 年 10 月 21 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 40.75%，根据《北京证券交易所交 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-083 上海阿为特精密机械股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、丁宇斌、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟在新加坡设立全资子公司的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-084 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （四）决策与审议程序 （一）基本情况 为更好地促进公司战略规划发展需要，实施公司国际化战略，拓展海外市场， 结合公司未来海外发展战略布局，拟在新加坡共和国设立全资子公司，注册资本 100 万美元，投资总额 250 万美元，由公司以自有资金出资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 3 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议、2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司拟在新加 坡设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对 外投资在董事会审批 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-082 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 适用上述标准。 公司本次使用闲置自有资金 1,712.68 万元用于现金管理，截止目前，公司 使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 3,622.18 万元；使用闲置募集 资金进行现金管理的未到期余额为 4,700 万元。截止目前，合计占公司 2023 年 度经审计净资产的 24.93%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | | 产品名 | 产品金 | 预计年化收 | 产品 | | 收益 | | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 称 | 额（万 | 益率（%） | 期限 | | 类型 | | 方向 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-081 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于签署股份收购意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）审批情况 一、协议签署概况 （一）基本情况 基于公司发展战略规划需要，进一步拓展海外市场，丰富产品线，增加业务 协同效应。近日，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"、"阿为 特"或"买方"）和公司类似业务的德国 Keuerleber GmbH（以下简称"目标公 司"）之股东 Frau Martina Ziegler 及 Andreas Keuerleber（以下简称"交易 对手方"或"卖方"）就阿为特拟以现金方式收购交易对手方持有的目标公司 75% 股份达成初步意向并签署了《股份收购意向协议》。 具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估和尽职调查，并 根据审计、评估和尽职调查结果开展进一步商务洽谈、推进和落实。最终的股份 收购协议以公司与交易对手方在履行相应的决策及审批程序后签订的正式版本 为准 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-079 | 上 | 257,3 | | 0.354 | 集 | 202 | （ | 26.18 | | 7,555,069. | | 否 | 3,515,6 | | 4.835 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海 | | 60 | 0% | 中 | 4 | ） | | - | | 87 | | | 40 | 8% | | 金 | | | | 竞 | 年 | （ | 32.36 | | | | | | | | | 浦 | | | | 价 | 5 | ） | | | | | | | | | | 国 | | | | | 月 | | | | | | | | | | | 调 | | ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-078 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了本制度，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的有 关规定，并参考《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会战略与可 持续发展委员 ...

为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经 研究并结合公司实际，将对公司治理架构做进一步完善：原董事会下设的专门委 员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。同时， 在原有职责权限基础上增加相应可持续发展管理职责权限等内容，相应制定《上 海阿为特精密机械股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及 《上海阿为特精密机械股份有限公司 ESG 政策》，原《上海阿为特精密机械股份 有限公司董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。本次 仅涉及战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，委员会的成员构成及任期均 不作调整。 特此公告。 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 26 日 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-077 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-076 一、募集资金基本情况 上海阿为特精密机械股份有限公司 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,000.00 万股，发 行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金总额为人民币 6,360.00 万元，扣除券 商承销费及保荐费 636.00 万元后，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户(账号为： 310066603013007486844)人民币 5,724.00 万元。另扣除与发行有关的费用 585.86 万元后，公司本次募集资金净额为 5,138.14 万元。上述募集资金到位情 况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 10 月 13 日出具 了《验资报告》(中汇会验[2023 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-072 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何明轩、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 公司 2024 年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《上海阿为特精密机 械股份有限公司章程》（"《公司章程》" ...