一、 审议及表决情况 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-074 上海阿为特精密机械股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.24：《修订<总经理工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海阿为特精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规和 《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-062 上海阿为特精密机械股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.10：《修订<对外投资管理制度>》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，特 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-076 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.26：《修订<董事会审计委员会工作细则>》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京 证券交易所 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-075 上海阿为特精密机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.25：《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第一条 为了进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-080 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司 和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其百分之五十以上股权，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下 上海阿为特精密机械股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-064 上海阿为特精密机械股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.12：《修订<网络投票实施细则>》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称"公 司")股东会的表决机制，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-067 上海阿为特精密机械股份有限公司重大决策事项管理规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.17：《修订<重大决策事项管理规定>》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 重大决策事项管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海阿为特精密机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-077 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.27：《修订<董事会提名委员会工作细则>》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立 董事会提名委 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-084 上海阿为特精密机械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.34：《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等法律法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简 称《 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-071 上海阿为特精密机械股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.21：《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资 者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中 ...