证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-110 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事任淑彬、朱小琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-111 北京广厦环能科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》，表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任郝振良先生为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止， 自 2024 年 12 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联 ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 北交所信息更新 北 交 所 研 究 广厦环能（873703.BJ） 2024 年 11 月 27 日 进口替代+外销拓展双驱动，Q1-3 实现归母净利润 1.22 亿元 ——北交所信息更新 投资评级：增持（维持） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/11/26 | | 当前股价 ( 元 ) | 25.25 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 51.68/13.55 | | 总市值 ( 亿元 ) | 27.18 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 7.42 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.08 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.29 | | 近 3 个月换手率 (%) | 470.12 | 2024Q1-3 实现营收 4.13 亿归母净利润 12,219.71 万元，维持"增持"评级 广厦环能发布三季报，2024Q1-3 实现营收 4.13 亿元同比-11.35%， ...

证券研究报告·公司点评报告·专用设备 广厦环能（873703） 2024 三季报点评：Q3 需求放缓，业绩短期承 压 2024 年 11 月 01 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 476.09 | 524.38 | 535.40 | 613.84 | 677.48 | | 同比（ % ） | 10.54 | 10.14 | 2.10 | 14.65 | 10.37 | | 归母净利润（百万元） | 131.26 | 125.64 | 152.42 | 173.07 | 192.60 | | 同比（ % ） | 9.81 | (4.28) | 21.32 | 13.54 | 11.29 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1.22 ...

广厦环能 证券代码 : 873703 1 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人（会计主管人员）侯少龙保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | \n√否 | | 是否存在未出席董事会审议 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-107 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-9 月经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-109）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-108 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-9 月经营情况，公司编制了 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-105 北京广厦环能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有限公司增资的 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以邮件方式发出 议案 》 1.议案内容： 基于公司战略发展规划及全资子公 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-106 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 北京广厦环能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"），因公司发展需要，根 据战略发展规划，拟以自有资金向公司全资子公司廊坊广厦新源石化设备制造有 限公司（以下简称"廊坊广厦"）增加投资人民币 3,000 万元，增加投资后，廊 坊广厦注册资本增至 6,600 万元，增资前后公司均持有廊坊广厦 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 本次交易不构成关联交易。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- 10 | 873703 | 广厦环能 | 21.81 | 50000 | 中泰证券股份有限公 司云南分公司 | 国信证券股份有限公 司昆明安康路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-10- 10 | 872931 | 无锡鼎邦 | 8.3 | 100000 | 中泰证券股份有限公 司云南分公司 | 国信证券股份有限公 司昆明安康路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-10- 10 | 835640 | 富士达 | 11.37 | 500000 | 开源证券股份有限公 司西安锦业一路证券 | 开源证券股份有限公 司德清舞阳街营业部 | | | | | | | 营业部 | | | 2024-10- 10 | 872925 | 锦好医疗 | 15.32 | 100000 | 东吴证券股份有限公 司上海西藏南路证券 | 广发证券股份有限公 司惠州下埔路营业部 | ...