证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-031 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 述额度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行 理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根 据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好， 单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-003）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公 司连续 12 个月滚动发生委托理 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The trading volume and value of stocks on the Beijing Stock Exchange (BSE) experienced a significant decrease on April 24, with a total trading volume of 1.409 billion shares and a trading value of 30.062 billion yuan, down by 2.821 billion yuan compared to the previous trading day. Trading Performance - Among the tradable stocks on the BSE, 38 stocks closed higher, accounting for 14.34% of the total tradable stocks. The top gainers included Lusi Co., Ltd. (up 14.74%), Shibibai (up 10.35%), and Zhongyu Technology (up 9.59%) [1]. - Conversely, 226 stocks closed lower, with the largest declines seen in Kobalt (down 14.47%), Guangsha Environmental Energy (down 11.17%), and Tonghui Electronics (down 8.76%) [1]. Trading Volume and Turnover - A total of 100 stocks had a trading value exceeding 10 million yuan, with the highest trading values recorded for Kai Fa Technology (810 million yuan), Airong Software (662 million yuan), and Xingtou Measurement and Control (531 million yuan) [1]. - The trading activity showed that 65 stocks had a turnover rate exceeding 10%, with 14 stocks exceeding 20%. The stocks with the highest turnover rates included Kobalt (59.97%), Yiyiy Pharmaceutical (35.97%), and Wanda Bearings (32.47%) [1]. Stock Performance Details - The detailed trading performance of selected stocks included: - Kai Fa Technology: Closing price 109.40 yuan, down 8.60%, turnover rate 22.93%, trading value 809.968 million yuan - Airong Software: Closing price 57.70 yuan, down 8.03%, turnover rate 9.27%, trading value 661.923 million yuan - Xingtou Measurement and Control: Closing price 77.90 yuan, down 8.03%, turnover rate 18.16%, trading value 531.205 million yuan - Kobalt: Closing price 48.65 yuan, down 14.47%, turnover rate 59.97%, trading value 354.388 million yuan [1][2][3].

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-028 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 22 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00。 （四 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-010 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，及公司 2024 年度的经营情况和监事会运作情况，监事会编制了 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-009 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运作情况 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-017 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 483,843,969.73 元，母公司未分配利润为 432,624,188.70 元。母公司资本公积为 433,591,814.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 332,146,112.57 元，其 他资本公积为 101,445,702.31 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,660,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）；以资本公积向全体股 东以每 10 股转增 4.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.00 股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | | 页 | | | | 三、关键审 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书 …………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1205 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广厦环能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广厦 环能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1202 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的广厦环能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广厦环能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广厦环能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广厦环能公司 2024 年度非经营性资金占 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对广厦环能 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币 2,989.82 万元（不 ...