证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-076 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军、刘永超、范树耀因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-077 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司 北京广厦环能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整 部分募投项目部分内容的议案》 1.议案内容： 目前业务发展需求及资金现状，公司拟根据本次发行 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人任淑彬，已充分了解并同意由提名人北京广厦环能科技股份有限公司董 事会提名为北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京广厦 环能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-085 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-081 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 7 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-078 北京广厦环能科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 11 月 24 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 23.45 元/股，募集资金总额为 351,750,000.00 元，实际募集资金净额为 321,851,781.12 元，到账时间为 2023 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 49,265,652.21 元，到账时间为 2024 年 1 月 4 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-079 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟注销分公司的基本情况 根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成本，北 京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销北京广厦环能科技股份 有限公司大兴分公司（以下简称"大兴分公司"），拟注销的大兴分公司基本情况 如下： 企业名称：北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司 企业类型：股份有限公司分公司 负责人：韩军 成立日期：2017 年 9 月 26 日 营业场所：北京市大兴区金星西路 6 号院 1 号楼 6 层 602 经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售机械设备、电子产品、电气 设备；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 二、议案审议情况 2024 年 6 月 7 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-083 提名人北京广厦环能科技股份有限公司董事会，现提名任淑彬为北京广厦环 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京广厦环能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-084 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱小琳，已充分了解并同意由提名人北京广厦环能科技股份有限公司董 事会提名为北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京广厦 环能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-075 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 公司章程 2024 年 5 月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京广厦环能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在北京市昌 平 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911101147226688971。 第三条 公司于 2023 年 10 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 17,250,000 股，于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：北京 ...