证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-080 欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。 特此公告。 北京广厦环能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据工作需要，并为 了进一步做好投资者关系管理工作，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下： 变更前电子邮箱：gszhengquan96@163.com 变更后电子邮箱：ir@groundsun.com 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司办公 地址、投资者联系电话等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。由此 带来的不便，敬请谅解。 北京广厦环能科技股份有限公司 关于变更公司投资者联系邮箱的公告 董事会 2025 年 9 月 29 日 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-079 根据北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划， 为推动公司业务高质量发展，完善公司产业布局，更好地促进公司国际业务拓展、 满足海外客户需求，进一步提高公司综合竞争力和未来持续发展的动力，公司拟 在迪拜设立全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立迪拜全资子公司的公告》 （公告编号：2025-037）。 近日，全资子公司已完成相关工商注册登记手续并取得营业执照。 二、工商注册登记基本情况 1、名称：Groundsun Equipment Technology FZE 2、营业执照号码：248235499 3、注册资本：50,000 迪拉姆 4、营业执照生效日期：2025 年 9 月 8 日 5、营业执照失效日期：2026 年 9 月 7 日 6、注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由贸易区管理局 SA030727 北京广厦环能科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-077 北京广厦环能科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 司不再设置监事 ...

（一）会议召开情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-047 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事韩军、任淑彬、朱小琳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-052 北京广厦环能科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为保证北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司、全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-049 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第二章 董事会的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 第一条 为进一步规范北京广厦 ...

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05《关于修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-053 北京广厦环能科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 北京广厦环能科技股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强北京广厦环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-078 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 26 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （五）会议召开日期和时间 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3819.32 points, with a gain of 0.32%, and the total trading volume of A-shares reached 1,641.14 billion yuan [1] - As of the current date, 29 A-shares have surpassed their annual moving average, indicating positive market sentiment [1] Notable Stocks - The stocks with the highest deviation rates from their annual moving average include: - Luopuskin (002333) with a deviation rate of 8.13% and a daily increase of 9.94% [1] - ST Huaxi (002630) with a deviation rate of 4.11% and a daily increase of 4.88% [1] - Wutong Holdings (300292) with a deviation rate of 3.67% and a daily increase of 5.35% [1] - Other stocks that have just crossed their annual moving average with lower deviation rates include: - Jiecheng Co. (300182) with a deviation rate of 0.04% and a daily increase of 1.60% [2] - Ganyue Expressway (600269) with a deviation rate of 0.05% and a daily increase of 0.40% [2] - Guangsha Huaneng (873703) with a deviation rate of 0.06% and a daily increase of 0.96% [2] Trading Activity - The trading turnover rate for notable stocks shows significant activity, with Luopuskin (002333) having a turnover rate of 3.79% and ST Huaxi (002630) at 6.77% [1] - The overall trading environment reflects a mix of high and low turnover rates among stocks that have recently crossed their annual moving averages [1][2]

中信建投证券股份有限公司关于北京广 厦环能科技股份有限公司的 2025 年半年度 持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广 厦环能"）的保荐机构，负责广厦环能的持续督导工作，并 出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 5、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实 施等承诺事项；做好募集资金使用的核查及现场检查工作， 出具对应的报告； 2、协助和督促公司建立健全并有效执行公司治理、内 部控制等各项制度、建立健全并有效执行内部控制制度，包 括财务管理制度、会计核算制度，以及募集资金使用、关联 交易等重大经营决策的程序和要求等，建立健全并有效执行 信息披露制度； 3、督促公司按规定履行信息披露义务，审阅信息披露 文件；持续关注公司是否存在应披露未披露的重大事项，按 1 照相关法规要求，对上市公司相关事项发表核查意见； 4、持续关注公司运作情况，通过日常沟通、定期或不 定期回访、查阅资料，关注公司日常 ...