公告编号：2023-137 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度》等相关规 定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十六次会议相关议案 发表如下独立意见： 1、《关于终止实施 2023 年半年度权益分派的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司终止实施 2023 年半年度权益分派是因战略规划及 未来业务发展的需求，本次终止权益分派不会对公司主营业务产生重大影响，决 策程序符合相关法律法规及《 ...

公告编号：2023-134 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年半年度权益分派的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议、于 2023 年 10 月 25 日 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司并中信建投证券股份有限 公司： 现对由中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）保荐的江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简 称"发行人"或"公司"）公开发行股票并在北交所上市 的申请文件提出问询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子 版（含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改， 请以楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核 系统提交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送 材料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。本所收到回复 文件后，将根据情况决定是否继续提出审核问询意见。如 发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所将对其行为纳 入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措施。 1 | 一、业务与技术 3 | | | --- | --- | | 问题 | 1. 核心技术应用、生产设备投入及产品先进性 3 | | 问题 | 2. 产品市场空间、应用领域拓展及公司成长性 5 | | 二、财务会计信息与管理层分析 7 | | | ...

公告编号：2023-010 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2023-010 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 公告编号：2023-009 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 | 2023 年发生 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购 买 原 材 | | | | | | | 料、燃料和 | 外协加工 | | 2,000,000.00 | 1,073,060.04 | 根据市场需求调整 | | 动力、接受 | | | | | | | 劳务 | | | | | | | 出售产品、 | | | | | | | 商品、提供 | - | | - | - | - | | 劳务 | | | | | | | ...

公告编号：2023-008 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，牛 辉、谷正芬、夏泽涵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 公告编号：2023-008 副所长、监事；2009 年 5 月至今任南通皋审工程项目管理有限公司监事；2011 年 11 月至 2018 年 2 月任江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事；2017 年 1 月 至今任江苏如皋农村商业银行股份有限公司外部监事；2019 年 11 月至今任南通 星球石墨股份有限公司独立董事；2020 ...

公告编号：2023-007 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第七次会议相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会 第七次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《公司 2022 年年度报告及摘要》的独立意见 经核查，我们认为，《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》 客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的 实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。 我 ...

公告编号：2023-006 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第七次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 指引第 2 号-独立董事》等法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审议的相 关议案并认真审阅，本着实事求是和独立判断的原则，现就公司第一届董事会第 七次会议的相关事项发表如下事前认可意见： 1、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的审议程序 符合法律法规及《公司章程》的有关规定；同时公司预计 2023 年与关联方之间 发生的日常性关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，以市场价格为基础 进行公允、合理定价，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益， 特别是中小股东利益的情况。 我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会 ...

公告编号：2023-004 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》 3.回避表决情况： 1.议案内容： 结合 2022 年公司治理情况，公司第一届董事会对 2 ...

公告编号：2023-005 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 5.会议主持人：赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日 以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会 2022 年度工作报告，包括报告期内监事会的工作情况、监事会 履行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见等。报告期内，公司监事会 公告编号：2 ...