公告编号：2023-011 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持 公告编号：2023-011 公司长期、稳定、快速的发展，公司拟提名贾平 ...

公告编号：2023-073 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓四二，已充分了解并同意由提名人江苏万达特种轴承股份有限公司董 事会提名为江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏万达 特种轴承股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； ...

江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-014 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：江苏省如皋市如城街道福寿东路 333 号 主办券商 中信建投 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 2023 年 3 月 27 日 江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 9 | ...

公告编号：2023-067 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容： 议案详情请见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定 ...

公告编号：2023-070 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年 5 月 11 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具验 资报告（报告文号：信会师报字【2023】第 ZK10378 号）。公司本次股票发行已 履行相关程序。 2023 年 5 月 19 日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让。 二、募集资金存放和管理情况 公告编号：2023-070 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 报告期内，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 等相关规定，公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项 核查，现将募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于 ...

公告编号：2023-068 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就 2023 年 8 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《公司 2023 年半年度报告》的独立意见 经核查，我们认为，《公司 2023 年半年度报告》告的编制符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容客观、准确、合理地反映了公司 司 2023 年半年度的经营成果和财务状况，符合《中华人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与中信建投签订书面辅导协议 公告编号：2023-065 证券代码：873843 证券简称:万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）签署了《江苏万达特 种轴承股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份 有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，辅导机构为中信建投。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2022 年 2 月 26 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称 "江苏证监局"）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投。 （三） 完成辅导备案 江苏证监局于 2022 年 3 月 7 日受理了公司提交的上市辅导备案申请材料。 公司进入辅导阶段，辅导备案日期为 2022 ...

公告编号：2023-064 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企 业股份转让系统官网上发布了《关于发布 2023 年第四批创新层进层决定的公告》 （股转公告[2023] 226 号），江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司") 将调入创新层。公司符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第 （一）项规定的创新层进入条件，即"最近两年净利润均不低于 1000 万元，最 近两年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少 于 2000 万元"的创新层进层标准。 按照市场层级定期调整程序，公司自 2023 年 6 月 14 日起调入创新层。 二、备查文件 全国中小企业股份转让系统《关于发布 2023 年第四批创新层进层决定的公 告》（股转公告[ ...

公告编号：2023-063 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 22,086,083 股，占公司有表决权股份总数的 82.56%。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐群生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，列席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-0 ...

公告编号：2023-062 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于新增股份登记完成后公司股东持股情况变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏万达特种轴承股份有限公 司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。2023 年 4 月 25 日，全国中小企业 股份转让系统有限责任公司认为公司定向发行申请文件符合其股票定向发行要 求，并向公司出具了《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行的 函》（股转函[2023]829 号）。目前，公司已办理新增股份登记手续，公司本次定 向发行的新增股份共计 1,700,003 股将于 2023 年 5 月 19 日起在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让，其中无限售条件流通股 0 股。公司总股本将由 25,052,117 股增加至 26 ...