江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-060 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：江苏省如皋市如城街道福寿东路333号 主办券商 中信建投 (北京市朝阳区安立路66号4号楼) 2023年5月 江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-060 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 全体高级管理人员签名： 徐 飞 陈宝国 顾 勤 吴来林 徐 明 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 徐群生 吉祝安 徐 飞 顾 勤 陈宝国 吴来林 夏泽涵 谷正芬 全体监事签名： 赵小林 杨小兵 何 捷 江苏万达特种轴承股份有限公司 | 声明 - 2 - | | --- | | 目录 - 3 - | | 释义 - 4 - | | 一、 本次发行的基本情况 - 5 - | | 二、 发行前后相关情况对比 - 18 - | | 三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 - 21 - | | 四、 特殊投资条款 - 21 - | | 五、 定向发行有关 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 公告编号：2023-057 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-055 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司总经理工作细则 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总经理工作细则 第一章 总 则 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏万达特种轴承股份有限 公司章程》（"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-054 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，公司配备专职审计人员。为有效开展落实内部审计工作，发挥内 部审计的监督、管理、服务职能，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度所称内部审计，是指对公司本级、公司全资子公司、公司控股子公司 （以下将"全资子公司和控股子公司"统称为"子公司" ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-059 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况 江苏万达特种轴承股份有限公司定于 2023 年 5 月 24 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 5 月 8 日 在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-040。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 47.27%股份的股东如皋万达企业管理 合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案的 提议函》，提请在2023年5月24日召开的2023年第二次临时股东大会中增加临时提 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 公告编号：2023-058 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵小林 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 议案详情请见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江 ...

公告编号：2023-056 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担 ...

公告编号：2023-053 江苏万达特种轴承股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕 信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司信息 披露的公平原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄漏，以及避免违反国家 监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、 部门规章、业务规则及《江苏万 ...

本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-052 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市 公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下 简称《信息披露规则》）等法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结 ...

公告编号：2023-051 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出的承诺及履行 承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规、部门规章、业务规则及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定 ...