公告编号：2023-049 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》（以下简称"《治理规则》"）等 法律、法规、规章、规范性文件及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制 ...

公告编号：2023-048 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 公告编号：2023-048 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（下称"公司"）与关联方 的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")以及相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 ...

公告编号：2023-050 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》以及《江苏万达特种轴承股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 ...

公告编号：2023-047 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管 指引第 2 号——提供担保》（以下称"《担保指引》"）和其它相关法律、法规、规 范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公 ...

公告编号：2023-046 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司 ...

公告编号：2023-045 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司监事会制度 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届监事会第八次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保监事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》（以下简称"治理规则"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）和其他相关法律法规的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。 监事会对公司财务以 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-043 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"治理 规则"）和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及相 关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、总经理、副总经理和 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会议事规则 公告编号：2023-044 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》（以下简称"治理规则"）等法律、法规，以及《江苏万达特种轴承 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和 ...

公告编号：2023-042 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》 议案详情请见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行认购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 12 日，江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大 会审议通过《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2023 年 4 月 26 日披露《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认 购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。 本次认购对象合计 56 人，募集资金合计 34,000,060.00 元。现将具体认购结果公 告如下： 一、现有股东优先认购结果 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股 东无优先认购安排。 公告编号：2023-041 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 公告编号：2023-041 | 36 | 杨余志 | 10,402 | 20.00 | 208,040.00 | 现金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...