公告编号：2023-042 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》 议案详情请见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行认购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 12 日，江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大 会审议通过《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2023 年 4 月 26 日披露《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认 购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。 本次认购对象合计 56 人，募集资金合计 34,000,060.00 元。现将具体认购结果公 告如下： 一、现有股东优先认购结果 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股 东无优先认购安排。 公告编号：2023-041 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 公告编号：2023-041 | 36 | 杨余志 | 10,402 | 20.00 | 208,040.00 | 现金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公告编号：2023-039 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 具体内容如下： （一）修订条款对照 | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | | 董事会由 9 | 名董事组 | | 第一百〇九条 | 董事会由 8 | | 名董事组 | | 成，设董事长 | 1 | 人，设副董事长 | 1 | 人。 | 成，设董事长 1 | 人，设副董事长 | 1 | 人。 | | 董事会成员中 | 3 | 名为独立董事。 | | | 董事会成员中 2 | 名为独立董事。 | | ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-038 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更董事会专门委员会成员的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-038 本公司董事会于 2023 年 5 月 5 日收到独 ...

公告编号：2023-040 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2023-040 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日 ...

公告编号：2023-037 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 5 日收到独立董事牛辉先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 牛辉先生因个人原因，申请辞去独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 牛辉先生辞职将导致公司董事人数低于《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定人数，公司将尽快对公司章程进行修订，不会对公司生产、 经营产生不利影响。公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-132 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票停牌进展暨收到北京证券交易所受理通知公告 一、停牌情况概述 当前停牌事项类别为： □重大事项 □重大资产重组 √规定的其他停牌事项 □做市商不足两家 规定的其他停牌事项的具体内容是： □未及时披露异常波动公告 □披露权益分派实施公告后未能按期实施且未于 R-1 日披露延期实施公告 √其他，具体内容为：向境内证券交易所申请公开发行股票并上市。 因存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业 务实施细则》等相关规定，公司股票自 2023 年 11 月 6 日起停牌。 二、停牌事项进展 2023 年 11 月 3 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的申报材料。2023 年 11 月 6 日，公司股票在全国中小企业股份 转让系统停牌。2023 年 11 月 6 日，公司收到了北京证券交易 ...

公告编号：2023-131 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 申请停牌事项类别为： □重大事项 □重大资产重组 √向境内证券交易所申请公开发行股票并上市 □规定的其他停牌事项 （二）停牌事项情况及规则依据 2023 年 11 月 3 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成 公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务 实施细则》等相关规定，申请公司股票停牌。 二、停牌日期 股票停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 三、后续安排 经向全国股转公司申请，本公司股票自 2023 年 11 月 6 日起停牌。 本次停牌事项不涉及其他证券产品。 公告编号：2023-131 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需 履行北京证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注 ...

一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与中信建投签订书面辅导协议 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）签署了《江苏万达特 种轴承股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份 有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，辅导机构为中信建投。 公告编号：2023-130 证券代码：873843 证券简称:万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2022 年 2 月 26 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称 "江苏证监局"）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投。 （三） 完成辅导备案 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 特此 ...

公告编号：2023-128 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：监事会主席赵小林先生 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏万达特 ...