公告编号：2023-126 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 公告编号：2023-126 及《公司章程》的有关规定，公司聘请立信会计师事务 ...

公告编号：2023-097 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司监事会制度 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届监事会第十次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 监事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保监事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他相关法律法规的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-101 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（下称"公司"）与关联方 的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的 ...

公告编号：2023-108 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕 信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司信息 披露的公平原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄漏，以及避免违反国家 监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 ...

公告编号：2023-071 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 公告编号：2023-071 相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的 合法权益，公司董事会现提名邓四二先生为公司第一届董事会独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满之日止。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名邓四二先生为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-052 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市 公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下 简称《信息披露规则》）等法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 公告编号：2023-057 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门 ...

公告编号：2023-117 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏万达特 种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本细则。 第二条 董事 ...

公告编号：2023-113 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部审计制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 目的 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，公司配备专职审计人员。为有效开展落实内部审计工作，发挥内 部审计的监督、管理、服务职能，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 公告编号：2023-113 本制度所称内部审计，是指对公 ...

公告编号：2023-064 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企 业股份转让系统官网上发布了《关于发布 2023 年第四批创新层进层决定的公告》 （股转公告[2023] 226 号），江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司") 将调入创新层。公司符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第 （一）项规定的创新层进入条件，即"最近两年净利润均不低于 1000 万元，最 近两年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少 于 2000 万元"的创新层进层标准。 按照市场层级定期调整程序，公司自 2023 年 6 月 14 日起调入创新层。 二、备查文件 全国中小企业股份转让系统《关于发布 2023 年第四批创新层进层决定的公 告》（股转公告[ ...