公告编号：2023-006 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第七次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 指引第 2 号-独立董事》等法律、法规和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审议的相 关议案并认真审阅，本着实事求是和独立判断的原则，现就公司第一届董事会第 七次会议的相关事项发表如下事前认可意见： 1、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的审议程序 符合法律法规及《公司章程》的有关规定；同时公司预计 2023 年与关联方之间 发生的日常性关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，以市场价格为基础 进行公允、合理定价，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益， 特别是中小股东利益的情况。 我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会 ...

公告编号：2023-007 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第七次会议相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度》等相关规定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会 第七次会议相关议案发表如下独立意见： 1、《公司 2022 年年度报告及摘要》的独立意见 经核查，我们认为，《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》 客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的 实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。 我 ...

公告编号：2023-010 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2023-010 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 公告编号：2023-009 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 | 2023 年发生 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购 买 原 材 | | | | | | | 料、燃料和 | 外协加工 | | 2,000,000.00 | 1,073,060.04 | 根据市场需求调整 | | 动力、接受 | | | | | | | 劳务 | | | | | | | 出售产品、 | | | | | | | 商品、提供 | - | | - | - | - | | 劳务 | | | | | | | ...

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，不涉及股票发行事项，因此无需编制 《定向发行说明书》。 江苏万达特种轴承股份有限公司 年 月 日 定向发行说明书 1-6-1 特此说明。 ...

公告编号：2023-004 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》 3.回避表决情况： 1.议案内容： 结合 2022 年公司治理情况，公司第一届董事会对 2 ...

1-2-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-14 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-152 | 1-2-2 辽信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2022]第 ZK10349 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称万达轴承) 财务报表,包括2020年12月31日、2021年12月31日及2022年8 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度、2021年度及 2022 年 1-8 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 年 月 日 1-7-1 本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，不涉及股票发 行事项，不存在发行拥有特别表决权的股份。 特此说明。 设置表决权差异安排的股东大会决议 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）现有《公司章程》中 未设置表决权差异安排，也未召开关于设置表决权差异安排的股东大会。 ...

公告编号：2023-008 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，牛 辉、谷正芬、夏泽涵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办 的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 公告编号：2023-008 副所长、监事；2009 年 5 月至今任南通皋审工程项目管理有限公司监事；2011 年 11 月至 2018 年 2 月任江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事；2017 年 1 月 至今任江苏如皋农村商业银行股份有限公司外部监事；2019 年 11 月至今任南通 星球石墨股份有限公司独立董事；2020 ...

特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于北交所发行上市计划不确定性的公告 公司已与中信建投证券股份有限公司、立信会计师事务 所(特殊普通合伙)和国浩律师(上海)事务所签订北交所 发行上市服务协议,拟于挂牌后 18个月内向北交所提交发 行上市申请文件。公司申请向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市将受到申请发行上市时国内外宏观经济 环境、证券市场整体情况、公司经营业绩和财务指标情况、 投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判 断等多种内、外部因素的影响,可能存在因不满足北交所发 行上市条件,或其他影响发行上市的不利情形,而导致公司 北交所发行上市计划存在不确定性的风险。 江苏万达特种轴覆 20 ...