江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见 公告编号：2023-127 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事：谷正芬、夏泽涵、邓四二 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度》等相关规 定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十五次会议相关议案 发表如下独立意见： 1、《关于公司 2023 年三季度审阅报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司 ...

公告编号：2023-126 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 公告编号：2023-126 及《公司章程》的有关规定，公司聘请立信会计师事务 ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 见证法律意见书 2023 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的见证法律意见书 致：江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会于 2023 年 10 月 25 日 9 时 00 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师（以下 简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国 ...

公告编号：2023-125 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长徐群生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 24,849,285 股，占公司有表决权股份总数的 92.89%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 总数 335,872 股，占公司有表决权股份总数的 1.26%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 1.会议召开时间：2023 年 ...

公告编号：2023-124 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 0 股，占公司总股本 0%，涉及自愿限售股东 58 名。 根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》的要求，公司全体 58 名股东均申请自愿限售，限售期为"自股权 登记日（2023 年 10 月 20 日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之 日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日"。 公司已于 2023 年 1 月 9 日、2023 年 5 月 16 日分别对上述股东所持公司全部股票 办理限售登记，截至 2023 年 10 月 20 日，上述所有股东所持公司股票均处于限售状态。 现公司上述 58 名股东自愿限售期变更为"自股权登记日（2023 年 10 月 20 日）次日起 至完成股票公开发行 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年半年度 "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 会计师行业经 平台 (http://acc 报告编码:沪23M 江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2023]第 ZK10423 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称万达轴承) 财务报表,包 ...

公告编号：2023-121 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票方式，公司同一股东应选择 其中一种投票方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 9：00。 公告编号：2023-121 2、网络投票起止时间：202 ...

公告编号：2023-120 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司子公司管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 子公司管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司（以下简称"子公司"）的管理控制，促进子公司健康发展，规范公 司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要 而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格 公告编号：2023-120 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 公告编号：2023-116 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文 件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特 ...

公告编号：2023-117 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏万达特 种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本细则。 第二条 董事 ...