国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 2022 年年度股东大会 的 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证法律意见书 致：江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 于 2023 年 4 月 14 日 9 时 30 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师（ ...

一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 公告编号：2023-018 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： 江苏万达特种轴承股份有限公司 （一）修订条款对照 董事会 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | 2,505.2117 万元。 | | 2,675.2120 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 2,505.21 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规，以及《江苏万达特种轴承股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据 ...

公告编号：2023-048 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 公告编号：2023-048 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（下称"公司"）与关联方 的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")以及相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行认购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 12 日，江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大 会审议通过《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2023 年 4 月 26 日披露《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认 购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。 本次认购对象合计 56 人，募集资金合计 34,000,060.00 元。现将具体认购结果公 告如下： 一、现有股东优先认购结果 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股 东无优先认购安排。 公告编号：2023-041 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 公告编号：2023-041 | 36 | 杨余志 | 10,402 | 20.00 | 208,040.00 | 现金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公告编号：2023-126 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 公告编号：2023-126 及《公司章程》的有关规定，公司聘请立信会计师事务 ...

公告编号：2023-117 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏万达特 种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本细则。 第二条 董事 ...

公告编号：2023-113 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 内部审计制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 目的 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，公司配备专职审计人员。为有效开展落实内部审计工作，发挥内 部审计的监督、管理、服务职能，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 公告编号：2023-113 本制度所称内部审计，是指对公 ...

公告编号：2023-064 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企 业股份转让系统官网上发布了《关于发布 2023 年第四批创新层进层决定的公告》 （股转公告[2023] 226 号），江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司") 将调入创新层。公司符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第 （一）项规定的创新层进入条件，即"最近两年净利润均不低于 1000 万元，最 近两年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少 于 2000 万元"的创新层进层标准。 按照市场层级定期调整程序，公司自 2023 年 6 月 14 日起调入创新层。 二、备查文件 全国中小企业股份转让系统《关于发布 2023 年第四批创新层进层决定的公 告》（股转公告[ ...

公告编号：2023-097 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司监事会制度 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届监事会第十次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 监事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保监事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他相关法律法规的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报 ...