江苏万达特种轴承股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-101 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（下称"公司"）与关联方 的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的 ...

公告编号：2023-108 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕 信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护公司信息 披露的公平原则，保护投资者合法权益，防止内幕信息泄漏，以及避免违反国家 监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 ...

本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-052 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、 真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市 公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下 简称《信息披露规则》）等法律、法规、规章、规范性文件的规定，并结 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 公告编号：2023-057 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门 ...

公告编号：2023-039 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 具体内容如下： （一）修订条款对照 | | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 | | 董事会由 9 | 名董事组 | | 第一百〇九条 | 董事会由 8 | | 名董事组 | | 成，设董事长 | 1 | 人，设副董事长 | 1 | 人。 | 成，设董事长 1 | 人，设副董事长 | 1 | 人。 | | 董事会成员中 | 3 | 名为独立董事。 | | | 董事会成员中 2 | 名为独立董事。 | | ...

公告编号：2023-071 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 公告编号：2023-071 相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的 合法权益，公司董事会现提名邓四二先生为公司第一届董事会独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满之日止。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名邓四二先生为公司独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会议事规则 公告编号：2023-044 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》（以下简称"治理规则"）等法律、法规，以及《江苏万达特种轴承 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和 ...

公告编号：2023-124 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 0 股，占公司总股本 0%，涉及自愿限售股东 58 名。 根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》的要求，公司全体 58 名股东均申请自愿限售，限售期为"自股权 登记日（2023 年 10 月 20 日）次日起至完成股票公开发行并在北京证券交易所上市之 日，或公开发行股票并在北京证券交易所上市事项终止之日"。 公司已于 2023 年 1 月 9 日、2023 年 5 月 16 日分别对上述股东所持公司全部股票 办理限售登记，截至 2023 年 10 月 20 日，上述所有股东所持公司股票均处于限售状态。 现公司上述 58 名股东自愿限售期变更为"自股权登记日（2023 年 10 月 20 日）次日起 至完成股票公开发行 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本 次发行"）。 为保障中小投资者利益，降低本次发行后摊薄即期回报的影响， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 的要求，公司制定了《江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》，具体 内容如下： 一、公司填补被摊薄即期回报的具体措施 公告编号：2023-090 （一）加强募集资金投资项目的监管，保证募集资金合法合理使用 公司制定了《募集资金管理制度》， ...

公告编号：2023-087 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市前滚存利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。公司上市 前滚存利润分配方案如下： 为维护公司新老股东的合法权益，若公司申请向不特定合格投资者公开发行 股票并上市方案经北京证券交易所核准、中国证监会注册并得以实施，则公司在 北京证券交易所上市前滚存未分配利润由本次发行并上市后的新老股东按发行 后的持股比例共享。 特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 ...