公告编号：2023-096 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规，以及《江苏万达特种轴承股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据 ...

公告编号：2023-097 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司监事会制度 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届监事会第十次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 监事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保监事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他相关法律法规的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报 ...

公告编号：2023-095 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 股东大会议事规则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《 上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）以及相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司章程（草案） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程（草案）已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司章程 （草案） 公告编号：2023-094 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）；公司在南通市行政审批局注册登记，并 取得营业执照。公司经北京证券交易所(以下简称"北交所" )审核并于【】年【】 月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" ...

公告编号：2023-093 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展 的预期和信心，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东， 在保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟进行权益分派。 公司于 2023 年 10 月 7 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事第 十次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，现将 相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 145,760,776.03 元，母公 司未分配利润为 139,666,762.03 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,752,120 股，拟以权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 10.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 ...

公告编号：2023-091 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市有关承诺及相关约束措施的公告 鉴于江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市（以下简称"本次发行"）。 为保护投资者利益，根据中国证监会的相关规定，公司及公司的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员就本次发行所作出的全部公开承诺事项 （以下简称"承诺事项"），积极接受社会监督，并就未能履行公开承诺事项应 采取的约束措施作出具体的承诺如下： 一、公司承诺及约束措施 公司承诺及相关约束措施如下： （一）根据有关法律、法规及规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所、公司聘请的上市中介机构的有关要求，出具必要的承诺，包括 但不限于招股说明书及其他信息披露文件的真实性、准确性、完整性的承诺函， 相关申请文件的真实性、准确性、完整性的承诺函，上市后三年内稳定股价的承 诺函，上市摊薄即期回报的填补措施及承诺，执行利润分 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本 次发行"）。 为保障中小投资者利益，降低本次发行后摊薄即期回报的影响， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 的要求，公司制定了《江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施及相关承诺》，具体 内容如下： 一、公司填补被摊薄即期回报的具体措施 公告编号：2023-090 （一）加强募集资金投资项目的监管，保证募集资金合法合理使用 公司制定了《募集资金管理制度》， ...

公告编号：2023-092 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束 措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 （以下简称"本次发行"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司就招股说明书等上市发 行申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出相关承诺，具体内容 如下： 一、公司承诺 1.公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担相应的法律责任； 2.若公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 ...

公告编号：2023-088 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定股价措施的预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本 次发行上市"）。为保护投资者利益，进一步明确公司本次发行上市后三年内公 司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定， 公司制定了《江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》（以下简称"股价稳定 预案"）。公司及其控股股东、实际控制人、董事（仅限在公司领取薪酬的董事， 不含独立董事和未在公司领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员就稳定股价措 ...

公告编号：2023-089 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本 次发行上市"）。根据相关要求，需要对公司发行上市后当年及其后两年（共三 年）制定具体的分红回报规划。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规 范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）的规定，公司制定了《江苏万达特种轴承股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报 规划》，具体内容如下： 根据《公司章程（草案）》和本规划，公司承诺：在当年盈利、累计未分配 利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投 资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方 ...