公告编号：2023-087 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市前滚存利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。公司上市 前滚存利润分配方案如下： 为维护公司新老股东的合法权益，若公司申请向不特定合格投资者公开发行 股票并上市方案经北京证券交易所核准、中国证监会注册并得以实施，则公司在 北京证券交易所上市前滚存未分配利润由本次发行并上市后的新老股东按发行 后的持股比例共享。 特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 ...

公告编号：2023-056 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担 ...

公告编号：2023-072 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2023-072 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日 ...

公告编号：2023-062 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于新增股份登记完成后公司股东持股情况变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏万达特种轴承股份有限公 司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。2023 年 4 月 25 日，全国中小企业 股份转让系统有限责任公司认为公司定向发行申请文件符合其股票定向发行要 求，并向公司出具了《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行的 函》（股转函[2023]829 号）。目前，公司已办理新增股份登记手续，公司本次定 向发行的新增股份共计 1,700,003 股将于 2023 年 5 月 19 日起在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让，其中无限售条件流通股 0 股。公司总股本将由 25,052,117 股增加至 26 ...

公告编号：2023-088 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定股价措施的预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本 次发行上市"）。为保护投资者利益，进一步明确公司本次发行上市后三年内公 司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定， 公司制定了《江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》（以下简称"股价稳定 预案"）。公司及其控股股东、实际控制人、董事（仅限在公司领取薪酬的董事， 不含独立董事和未在公司领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员就稳定股价措 ...

公告编号：2023-106 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事工作制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指 引》"）等法律、法规、规范 ...

公告编号：2023-120 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司子公司管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 子公司管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司（以下简称"子公司"）的管理控制，促进子公司健康发展，规范公 司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要 而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立法人资格 公告编号：2023-120 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与中信建投签订书面辅导协议 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 25 日与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）签署了《江苏万达特 种轴承股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份 有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，辅导机构为中信建投。 公告编号：2023-130 证券代码：873843 证券简称:万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2022 年 2 月 26 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称 "江苏证监局"）报送了上市辅导备案申请材料，辅导机构为中信建投。 （三） 完成辅导备案 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 特此 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 公告编号：2023-116 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文 件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见 公告编号：2023-127 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 特此公告。 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事：谷正芬、夏泽涵、邓四二 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 10 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号-独立董事》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事制度》等相关规 定，作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十五次会议相关议案 发表如下独立意见： 1、《关于公司 2023 年三季度审阅报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司 ...