公告编号：2023-112 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 总经理工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理若干名，财务负 ...

公告编号：2023-119 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 重大信息内部报告制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏万达特 种轴承股份有限公司章程》（以下简 ...

公告编号：2023-042 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》 议案详情请见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指 ...

公告编号：2023-047 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管 指引第 2 号——提供担保》（以下称"《担保指引》"）和其它相关法律、法规、规 范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 公告编号：2023-114 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会秘书工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 ...

公告编号：2023-131 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 申请停牌事项类别为： □重大事项 □重大资产重组 √向境内证券交易所申请公开发行股票并上市 □规定的其他停牌事项 （二）停牌事项情况及规则依据 2023 年 11 月 3 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成 公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务 实施细则》等相关规定，申请公司股票停牌。 二、停牌日期 股票停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 三、后续安排 经向全国股转公司申请，本公司股票自 2023 年 11 月 6 日起停牌。 本次停牌事项不涉及其他证券产品。 公告编号：2023-131 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需 履行北京证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注 ...

上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 见证法律意见书 2023 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的见证法律意见书 致：江苏万达特种轴承股份有限公司 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会于 2023 年 10 月 25 日 9 时 00 分在公司会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师（以下 简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国 ...

公告编号：2023-080 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）；公司在南通市行政审批局注册登记， 并取得营业执照。 第三条 公司注册名称：江苏万达特种轴承股份有限公司，英文全称为 Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd.。 第四条 公司住所：如皋市如城街道福寿东路 333 号。 第五条 公司注册资本为人民币 2,675.2120 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东 ...

中信建投证券股份有限公司关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行的 推荐工作报告 主办券商 住所：北京市朝阳区安立路第66号4号楼 二零二三年四月 1 释义 2 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、 万达轴承 指 江苏万达特种轴承股份有限公司 股东大会 指 江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会 监事会 指 江苏万达特种轴承股份有限公司监事会 本次发行、本次股票发行 指 江苏万达特种轴承股份有限公司2023年第一次 股票定向发行 定向发行说明书、《定向 发行说明书》 指 江苏万达特种轴承股份有限公司2023年第 一次股票定向发行说明书 推荐报告、本推荐报告 指 中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特 种轴承股份有限公司股票定向发行的推荐工 作报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 万达管理 指 如皋万达企业管理合伙企业（有限合伙） 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 律师事务所、国浩律所 指 国浩律师（上海）事务所 会计师事务所 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-014 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行说明书（修订稿） 住所：江苏省如皋市如城街道福寿东路 333 号 主办券商 中信建投 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 2023 年 4 月 13 日 江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 ...