江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-014 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行说明书（修订稿） 住所：江苏省如皋市如城街道福寿东路 333 号 主办券商 中信建投 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 2023 年 4 月 13 日 江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 ...

中信建投证券股份有限公司关于 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行的 推荐工作报告 主办券商 住所：北京市朝阳区安立路第66号4号楼 二零二三年四月 1 释义 2 释义项目 释义 公司、本公司、发行人、 万达轴承 指 江苏万达特种轴承股份有限公司 股东大会 指 江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会 监事会 指 江苏万达特种轴承股份有限公司监事会 本次发行、本次股票发行 指 江苏万达特种轴承股份有限公司2023年第一次 股票定向发行 定向发行说明书、《定向 发行说明书》 指 江苏万达特种轴承股份有限公司2023年第 一次股票定向发行说明书 推荐报告、本推荐报告 指 中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特 种轴承股份有限公司股票定向发行的推荐工 作报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 万达管理 指 如皋万达企业管理合伙企业（有限合伙） 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 律师事务所、国浩律所 指 国浩律师（上海）事务所 会计师事务所 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-060 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：江苏省如皋市如城街道福寿东路333号 主办券商 中信建投 (北京市朝阳区安立路66号4号楼) 2023年5月 江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-060 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 全体高级管理人员签名： 徐 飞 陈宝国 顾 勤 吴来林 徐 明 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 徐群生 吉祝安 徐 飞 顾 勤 陈宝国 吴来林 夏泽涵 谷正芬 全体监事签名： 赵小林 杨小兵 何 捷 江苏万达特种轴承股份有限公司 | 声明 - 2 - | | --- | | 目录 - 3 - | | 释义 - 4 - | | 一、 本次发行的基本情况 - 5 - | | 二、 发行前后相关情况对比 - 18 - | | 三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 - 21 - | | 四、 特殊投资条款 - 21 - | | 五、 定向发行有关 ...

公告编号：2023-085 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司监事会 关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市方案的审核意见 2023 年 10 月 10 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-085 江苏万达特种轴承股份有限公司 监事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号—申报与审核》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的有关 规定，江苏万达特种股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审 核公司本次股票定向发行的相关文件后，基于独立、审慎、客观的立场，就公司 董事会制定的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 （以下简称"北交所"）上市的具体方案发表意见如下： 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方 案，考虑了 ...

公告编号：2023-084 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 所上市的具体方案如下： （1）本次发行股票的种类： 人民币普通股。 （2）发行股票面值： 每股面值为 1 元。 （3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,917,374 股（含本数，不 含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 1,337,606 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数 量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 10,254,980 股（含 本数），由发行人股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。 江苏万达特种轴承股份有限公司 （ ...

一、 审议及表决情况 公告编号：2023-099 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外投资管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制， ...

江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-014 江苏万达特种轴承股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：江苏省如皋市如城街道福寿东路 333 号 主办券商 中信建投 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 2023 年 3 月 27 日 江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 9 | ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 公告编号：2023-043 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"治理 规则"）和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（简称"公司章程"）以及相 关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、总经理、副总经理和 ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2023-010 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 9 时 30 分。 （六）出席对象 公告编号：2023-010 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《江苏万达 特种轴承股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网 ...

公告编号：2023-037 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 5 日收到独立董事牛辉先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 牛辉先生因个人原因，申请辞去独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 牛辉先生辞职将导致公司董事人数低于《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定人数，公司将尽快对公司章程进行修订，不会对公司生产、 经营产生不利影响。公司 ...