公告编号：2023-081 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交 （2）发行股票面值： 每股面值为 1 元。 （3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 8,917,374 股（含本数，不 含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 1,337,606 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数 量在 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年半年度 "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 会计师行业经 平台 (http://acc 报告编码:沪23M 江苏万达特种轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2023]第 ZK10423 号 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司(以下简称万达轴承) 财务报表,包 ...

股票定向发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 12 日，江苏万达特种轴承股份有限公司 2023 年度第一次临时 股东大会审议通过《江苏万达特种轴承股份有限公司股票定向发行说明书》，现 就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行 现有股东无优先认购安排。 公告编号：2023-032 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 | 序号 | 认购人名称 | 拟认购数 | 认购价格 | 拟认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（股） | （元/股） | （元） | | | 1 | 徐群生 | 255,011 | 20.00 | 5,100,220.00 | 现金 | | 2 | 吉祝安 | 154,649 | 20.00 | 3,092,98 ...

公告编号：2023-119 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 重大信息内部报告制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏万达特 种轴承股份有限公司章程》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 投资者关系管理制度 公告编号：2023-102 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，公司应当在投 资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际经营状 况，避免因过度宣传可能给投资者造成的误导。 第一条 为进一步完善江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者以及潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

公告编号：2023-112 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 总经理工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理若干名，财务负 ...

公告编号：2023-042 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》 议案详情请见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指 ...

公告编号：2023-047 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 5 月 11 日经公司召开的第一届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管 指引第 2 号——提供担保》（以下称"《担保指引》"）和其它相关法律、法规、规 范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公 ...

证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2023 年 10 月 7 日经公司召开的第一届董事会第十四次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 公告编号：2023-114 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会秘书工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏万达特种轴承股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 ...

公告编号：2023-131 证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投 江苏万达特种轴承股份有限公司 申请停牌事项类别为： □重大事项 □重大资产重组 √向境内证券交易所申请公开发行股票并上市 □规定的其他停牌事项 （二）停牌事项情况及规则依据 2023 年 11 月 3 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成 公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务 实施细则》等相关规定，申请公司股票停牌。 二、停牌日期 股票停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 三、后续安排 经向全国股转公司申请，本公司股票自 2023 年 11 月 6 日起停牌。 本次停牌事项不涉及其他证券产品。 公告编号：2023-131 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需 履行北京证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注 ...