证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-157 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 13:00-15:30。 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 1 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 12 日 15:0 ...

第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-151 北京星昊医药股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事温茜、徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件及首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 1 1.议案内容： 公司 ...

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-155 北京星昊医药股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开公司第 七届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票 的议案》。公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过该议案，并同意提 交公司董事会审议。该议案尚需提交公司股东会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）之"第八章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情 况发生变化"的规定：（三）激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再 续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第七届董事会第五次会议审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期 权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关事 项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025- ...

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-152 北京星昊医药股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件及首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相 关规定，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次激励计划首次授予 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第二个行权期 行权条件已经成就。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定 ...

2、经核查，87 名限制性股票激励对象中 49 名考核为A、4 名考核为B、3 名 考核为C、31 名考核为D；68 名股票期权激励对象中 38 名考核为A、2 名考核为B、 3 名考核为C、25 名考核为D。均不存在《管理办法》和《激励计划（草案）》规 定的不得成为激励对象的情形。 综上，薪酬与考核委员会认为：公司本次激励计划第二个解除限售期的解除 限售条件及第二个行权期的行权条件均已成就，本次可解除限售/行权的激励对 象主体资格合法、有效，公司对第二个解除限售期/行权期的相关安排符合相关 1 证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-154 薪酬与考核委员会关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件、首次授予股票期权第二个行权期行权 条件成就相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》《北京 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2023 年股权激励计划 首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予股票期权 第二个行权期行权条件成就 国浩律师（上海）事务所 关于 北京星昊医药股份有限公司 及 回购注销部分限制性股票、 注销部分股票期权 相关事项 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F,Suhe Centre,No.99 North Shanxi Road, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234.1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就 及回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权相关事项 的法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以 ...

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-148 北京星昊医药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：殷岚 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,383,335 股，占公司有表决权股份总数的 43.8499%。 1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事温茜、周均因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书未出席会议；董事会秘书温茜因工作原因委托证券事务 1 代表修勇履行相应 ...

2025 年第四次临时股东会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东会 于 2025 年 10 月 27 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次会议各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 本次股东会现场会议于 2025 年 10 月 27 日 13:00 如期在北京市大兴区仲景 西路 1 号院会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-149 北京星昊医药股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。在北京经济技术 开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110302722616050J。 第三条 公司注册名称：北京星昊医药股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为： 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,496.12 万元。公司经北京证券交易所审核 并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 3060 万股，于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 ...