2025 年第四次临时股东会法律意见书 致：北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东会 于 2025 年 10 月 27 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次会议各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 国浩律师（上海）事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 本次股东会现场会议于 2025 年 10 月 27 日 13:00 如期在北京市大兴区仲景 西路 1 号院会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-149 北京星昊医药股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。在北京经济技术 开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110302722616050J。 第三条 公司注册名称：北京星昊医药股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为： 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,496.12 万元。公司经北京证券交易所审核 并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 3060 万股，于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 ...

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-147 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开 第七届董事会第四次会议审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期 权的议案》。现根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《北京星昊医药股份有限公 司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计 划"）相关规定及公司 2023 年第五次临时股东会的授权，公司向中国证券登记结 算有限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注 销部分股票期权事宜已经办理完毕，现将具体内容公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 1.根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划实施期间，因激 励对象中有 1 名人员离职，导致其不再具备激励资格。注销上述 1 名激励对象已 ...

证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-146 北京星昊医药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"或"公司"）的全资子公司 北京星昊盈盛药业有限公司（以下简称"星昊盈盛"）拟向上海浦东发展银行股份 有限公司北京分行（以下简称"浦发银行"）申请额度为 1,300 万元人民币的综合 授信，期限一年，星昊医药为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额 1,300 万元人民币。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 0.85%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于为全 资子公司提供担保的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 成立日期：2 ...

北京星昊医药股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 注：因公司实施了 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期股票期权行权，向 激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 2,673,000 股，公司总股本由 122,288,200 股增加到 124,961,200 股，北京双鹭药业股份有限公司持股比例由 6.47% 变为 6.33%。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： | | | 减持 | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | | | 持 | | | | | | 占总 | 减 | 减 | 减持 | 已减持 | 计 | | 当前 | | 股东名 | 减持数 | 股本 | 持 | 持 | | | 划 | 当前持股 | 持股 | | | | | | | 价格 | 总金额 | ...