证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-001 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-136）。 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本和修订<公司章 程>的公告》 ...

Core Viewpoint - Taikaiying announced the approval of multiple proposals, including the election of the specialized committees of the second board of directors during its first meeting [2] Group 1 - The second board of directors' first meeting was held on December 22, where significant resolutions were passed [2] - The announcement included the election of specialized committees, indicating a structured governance approach [2]

Core Viewpoint - The announcement from Taikaiying regarding the election of new leadership positions within the company highlights a significant change in management structure, which may impact the company's strategic direction and operational efficiency [1] Group 1: Leadership Changes - The board of directors approved the election of Mr. Wang Chuan Zhu as the chairman and appointed him as the general manager [1] - Mr. Song Xing, Mr. Zhang Dong Xing, and Ms. Xu Fang were appointed as vice general managers, with Mr. Song also taking on the role of board secretary [1] - Mr. Ju Peng was appointed as the financial responsible person, and Mr. Gao Xue Hui was designated as the securities affairs representative [1] Group 2: Term and Effective Date - The terms for the newly appointed executives are set for three years, effective from December 19, 2025 [1]

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 份 股 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 信息披露 | 36 | | 第八章 | 投资者关系管 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-059 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第二届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会成员 已由 2025 年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理 结构，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下。 一、换届基本情况 薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会 的主任委员（召集人）方岚女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司 担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公 司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 1.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-060 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事长、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 19 日审议并 通过： 选举王传铸先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该 人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的 58.3533%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任王传铸先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该 人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的 58.3533%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任宋星先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该 人员间接持有公司股份 1,199,435 股，占公司股本的 0.5421%，不是失信联合惩戒对象 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-055 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 164,368,542 股，占公司有表决权股份总数的 74.29%。 2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,701,468 股，占公司有表决权股份总数的 7.10%。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王传铸先生 （三）公 ...

競 天公 誠 律 師事務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致:青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受青岛泰凯英专 用轮胎股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师列席公司于 2025 年 12 月 19 日召开的公司 2025 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会")。根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》"等现行法律、法规和其他规范性文件以及《青岛泰 凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,本所律 师对本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的 合法性、有效性等进行了审查,并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-058 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以现场通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王传铸先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事郭永芳、方岚因出差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会换届选举第二 届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届 ...

Core Insights - A total of 19 companies have announced their performance forecasts for the year 2025, with 13 expecting profit increases, 2 forecasting profit declines, and 1 predicting a loss [1] Performance Forecast Summary - **Profit Increase**: - Companies such as Bai'ao (688796) expect a profit increase of 303.57%, with a closing price of 50.25 and a year-to-date decline of 23.63% [1] - Lixun Precision (002475) anticipates a profit increase of 26.09%, with a closing price of 58.66 and a year-to-date increase of 44.73% [1] - Other notable companies with profit increases include Hongyuan (920018) at 21.42%, Aomei (920080) at 16.44%, and China Uranium (001280) at 11.42% [1] - **Profit Decline**: - Zhongcheng (920003) forecasts a profit decline of 4.14%, with a closing price of 34.15 and a year-to-date decline of 11.39% [1] - Jinhua (920015) expects a profit decline of 5.47%, with a closing price of 51.11 and a year-to-date increase of 20.86% [1] - **Loss Forecast**: - C Muxi (688802) is predicting a loss but expects to reduce losses by 54.22%, with a closing price of 829.90 [1]