競 天公 誠 律 師事務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致:青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受青岛泰凯英专 用轮胎股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师列席公司于 2025 年 12 月 19 日召开的公司 2025 年第四次临时股东会(以下简称"本次股东会")。根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》"等现行法律、法规和其他规范性文件以及《青岛泰 凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,本所律 师对本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的 合法性、有效性等进行了审查,并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-058 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以现场通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王传铸先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事郭永芳、方岚因出差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会换届选举第二 届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届 ...

Core Insights - A total of 19 companies have announced their performance forecasts for the year 2025, with 13 expecting profit increases, 2 forecasting profit declines, and 1 predicting a loss [1] Performance Forecast Summary - **Profit Increase**: - Companies such as Bai'ao (688796) expect a profit increase of 303.57%, with a closing price of 50.25 and a year-to-date decline of 23.63% [1] - Lixun Precision (002475) anticipates a profit increase of 26.09%, with a closing price of 58.66 and a year-to-date increase of 44.73% [1] - Other notable companies with profit increases include Hongyuan (920018) at 21.42%, Aomei (920080) at 16.44%, and China Uranium (001280) at 11.42% [1] - **Profit Decline**: - Zhongcheng (920003) forecasts a profit decline of 4.14%, with a closing price of 34.15 and a year-to-date decline of 11.39% [1] - Jinhua (920015) expects a profit decline of 5.47%, with a closing price of 51.11 and a year-to-date increase of 20.86% [1] - **Loss Forecast**: - C Muxi (688802) is predicting a loss but expects to reduce losses by 54.22%, with a closing price of 829.90 [1]

对矿山建筑车辆而言，轮胎恰似一双专业跑鞋，支撑其在复杂路面上高效通行。 为攻克一款轮胎新产品的研发难题，一家公司的团队曾深入30余个矿山，逐一分析上千条报废轮胎，调 研现场工况，并进行数百次的方案优化与验证。这家公司，正是北交所"轮胎第一股"——泰凯英。 历经18年，泰凯英淬炼出一套独特的经营方法：聚焦矿山建筑专用轮胎赛道，以场景化技术研发为支 撑，为用户创造更高使用价值。如今，泰凯英已在全球矿山建筑轮胎市场中打造了一条场景化创新之 路，并朝着"车—胎—路"系统云集成创新技术领域加速迈进。 锚定细分赛道深耕差异化布局 有别于"广撒网"制造全品类的轮胎商，泰凯英在创业初期，便选择了深耕细分市场。 泰凯英董事长兼总经理王传铸介绍，2007年至2009年，泰凯英以自研高铁运梁机专用轮胎为起点，开启 了国产化技术创新之路。 创业初期，在一场展会中，一家全球领先的工程机械企业提出诉求：能否开发五吨级装载机专用轮胎？ 于是，泰凯英团队迅速展开市场调研，精心设计多轮方案并加以验证。经过8个月努力，团队最终成功 斩获订单，并持续合作至今。 自此，泰凯英在矿山建筑轮胎领域持续扎根，以技术创新构建场景化研发核心竞争力。多年来，公 ...

Core Viewpoint - A total of 16 companies have announced their performance forecasts for the year 2025, with 12 companies expecting profit increases and 2 companies anticipating profit declines [1] Performance Forecast Summary - **Profit Increase Companies**: - N Baiao (688796): Expected profit increase of 303.57% [1] - C Moore (688795): Expected loss reduction of 41.36% [1] - Luxshare Precision (002475): Expected profit increase of 26.09% [1] - Hongyuan (920018): Expected profit increase of 21.42% [1] - Aomei (920080): Expected profit increase of 16.44% [1] - Nant (920124): Expected profit increase of 13.02% [1] - China Uranium Industry (001280): Expected profit increase of 11.42% [1] - Taikai Ying (920020): Expected profit increase of 10.44% [1] - Danna Biotech (920009): Expected profit increase of 8.92% [1] - Xintong Electronics (001388): Expected profit increase of 5.40% [1] - Jingchuang Electric (920035): Expected profit increase of 5.00% [1] - New Henghui (301678): Expected profit increase of 4.66% [1] - Nansoft Digital (301638): Expected profit increase of 2.76% [1] - **Profit Steady and Decline Companies**: - Hai'an Group (001233): Expected steady profit with a change of 0.14% [1] - Zhongcheng Consulting (920003): Expected profit decline of -4.14% [1] - Jinhua New Materials (920015): Expected profit decline of -5.47% [1]

Core Viewpoint - The recent appreciation of the Renminbi (RMB) against the US dollar has prompted over 30 A-share listed companies to announce plans for foreign exchange hedging to mitigate currency risk [1][3][6]. Group 1: Currency Exchange Rate Trends - The RMB has strengthened significantly, nearing the critical level of 7.0 against the US dollar for the first time in over a year, with the onshore RMB closing at 7.0720 on December 6 [1]. - As of December 3, the RMB reached a peak of 7.0613 against the dollar, marking a new high since October 2024 [1]. Group 2: Companies Engaging in Hedging - More than 30 A-share listed companies have announced plans to engage in foreign exchange hedging to avoid risks associated with currency fluctuations [3][6]. - Companies like Sailun Tire and Taike Ying have stated their intention to conduct hedging activities to manage the impact of exchange rate volatility on their financial performance [4]. - AoFei Entertainment aims to utilize hedging tools to stabilize profit levels despite potential significant currency fluctuations [4]. Group 3: Industry Insights on Hedging - The trend of companies opting for foreign exchange hedging is evident, particularly among export-oriented firms concerned about the potential reduction in foreign exchange earnings due to currency fluctuations [6]. - In Shandong province, the foreign exchange hedging ratio among enterprises has increased from 16.83% in 2020 to 30.39% by September 2025, indicating a growing awareness and adoption of risk management strategies [6]. Group 4: Understanding Foreign Exchange Hedging - Foreign exchange hedging aims to lock in future exchange rates through financial derivatives, effectively managing the financial uncertainties caused by currency fluctuations [7]. - Companies can agree on a fixed exchange rate with banks, allowing them to avoid potential losses from exchange rate changes [7][10].

招商证券股份有限公司关于 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为青岛 泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"泰凯英"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定，对 泰凯英拟开展外汇套期保值业务进行审慎核查，并发表意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为适应外汇市场变化，降低出口业务带来的潜在汇率风险，合理管控汇兑损 益，以实现降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟与银行等金融机构开展 总额不超过 10,000 万元人民币 （或等值其他币种，下同）的外汇套期保值业务， 在上述额度范围内可以循环滚动使用，单日最高余额不超过 10,000 万元人民币。 （二）交易方式 1、交易品种：远期结售汇、外汇掉期及其他套期保 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-049 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司外汇套期保值业务管理 第一章 总则 第一条 为规范青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务及相关工作，增强外汇套期保值业务的管理能力，有效防范和控制 外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期 结售汇、外汇掉期及其他套期保值产品等。 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2025 年 12 月 3 日青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第一届董事会 第二十五次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-051 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事会，现提名崔乃荣先生为青岛 泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-050 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日 召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及子公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 10,000 万元人民币 （或等值其他币种，下同）的外汇套期保值业务。现将具体情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟与银行等金融机构开展 总额不超过 10,000 万元人民币的外汇套期保值业务，在上述额度范围内可以循 环滚动使用，单日最高余额不超过 10,000 万元人民币。 （二）交易方式 1、交易品种：远期结售汇、外汇掉期及其他套期保值产品业务。 为适应外汇市场变化，降低出口业务带来的潜在汇率风险，合理管控汇兑损 益，以实现降低汇率波动对公 ...