2026 年 1 月 13 日，青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议和第二届董事会第二次 会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名邵志民、 荣海涛等 77 名员工为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 邵志民 | 核心员工 | 40. | 刘建月 | 核心员工 | | 2. | 荣海涛 | 核心员工 | 41. | 肖卫超 | 核心员工 | | 3. | 程冉 | 核心员工 | 42. | 李魁罐 | 核心员工 | | 4. | 张浩 | 核心员工 | 43. | 陈学超 | 核心员工 | | 5. | 郭广新 | 核心员工 | 44. | 郭凯强 | 核心员工 | | 6. | 王照芳 | 核心员工 | 45. | 孙健 | 核心员工 | | 7. | 李焕栋 | 核心员工 | 46. | 刘晨 | 核心员工 | | 8. | 单杰 | 核心员工 | 47. | 任浩杰 ...

本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-008 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 2026 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 15:00。 2、网络 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-002 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔乃荣、方岚因出差以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：王传铸先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-001 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-136）。 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本和修订<公司章 程>的公告》 ...

Core Viewpoint - Taikaiying announced the approval of multiple proposals, including the election of the specialized committees of the second board of directors during its first meeting [2] Group 1 - The second board of directors' first meeting was held on December 22, where significant resolutions were passed [2] - The announcement included the election of specialized committees, indicating a structured governance approach [2]

Core Viewpoint - The announcement from Taikaiying regarding the election of new leadership positions within the company highlights a significant change in management structure, which may impact the company's strategic direction and operational efficiency [1] Group 1: Leadership Changes - The board of directors approved the election of Mr. Wang Chuan Zhu as the chairman and appointed him as the general manager [1] - Mr. Song Xing, Mr. Zhang Dong Xing, and Ms. Xu Fang were appointed as vice general managers, with Mr. Song also taking on the role of board secretary [1] - Mr. Ju Peng was appointed as the financial responsible person, and Mr. Gao Xue Hui was designated as the securities affairs representative [1] Group 2: Term and Effective Date - The terms for the newly appointed executives are set for three years, effective from December 19, 2025 [1]

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 份 股 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 信息披露 | 36 | | 第八章 | 投资者关系管 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-059 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第二届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会成员 已由 2025 年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理 结构，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下。 一、换届基本情况 薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会 的主任委员（召集人）方岚女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司 担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公 司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 1.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-060 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事长、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 19 日审议并 通过： 选举王传铸先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该 人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的 58.3533%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任王传铸先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该 人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的 58.3533%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任宋星先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该 人员间接持有公司股份 1,199,435 股，占公司股本的 0.5421%，不是失信联合惩戒对象 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-055 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 164,368,542 股，占公司有表决权股份总数的 74.29%。 2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 901 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,701,468 股，占公司有表决权股份总数的 7.10%。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王传铸先生 （三）公 ...