国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司对外担保及关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司为 子公司提供担保及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为公司提供担保暨关联 交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保及关联交易的基本情况 (一)为满足公司生产需求,保证公司资金充足,全资子公司湖北田野农 谷生物科技有限公司(以下简称"田野农谷")拟向中信银行武汉分行申请人民 币2,000万授信额度,授信敞口额度不超过人民币1,000万元,授信产品包括: 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保贴、应收 账款无追索权明保理等。贷款利率以人民银行最新LPR为准,期限1年。公司为 该笔授信提供连带责任保证担保。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-122 田野创新股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 17 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：潘志琼女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，鉴于公司第五届董事 会任期即将届满，拟选举 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-126 田野创新股份有限公司 董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 27 日审议并 通过： 选举姚玖志先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。该 人员持有公司股份 32,251,200 股，占公司股本的 9.8536%，不是失信联合惩戒对象。 聘任单丹女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。该人 员持有公司股份 5,061,960 股，占公司股本的 1.5466%，不是失信联合惩戒对象。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 11 月 27 日审议并通过： 选举王山先生为公司职工代表董事，任职 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-128 田野创新股份有限公司 关于拟申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董 事会第一次会议，审议通过议案八《关于拟向邮储银行申请银行授信的议案》、议案九 《关于拟向北部湾银行申请银行授信的议案》、议案十《关于拟向中信银行申请银行 授信的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 为满足公司生产需求，保证公司资金充足，公司申请以下授信业务： （一）向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市合浦县支行申请 在原有人民币 5,000 万授信额度追加人民币 2,400 万授信额度，总授信额度不超过 7,400 万元，单笔贷款最长期限 3 年。公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授 信提供连带责任保证担保，本次拟新增不超过人民币 2,400 万授信额度。 （二）向广西北部湾银行股份有限公司北海分行申请人民币 1,000 万授信额度 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-129 田野创新股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产需求，保证公司资金充足，全资子公司湖北田野农谷生物科技有 限公司（以下简称"田野农谷"）拟向中信银行武汉分行申请人民币 2,000 万授信额度， 授信敞口额度不超过人民币 1,000 万元，授信产品包括：流动资金贷款、银行承兑汇 票、国内信用证、非融资性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。贷款利率 以人民银行最新 LPR 为准，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 11 月 27 日，公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通 过议案四《关于拟为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的议案》，议案 表决结果为：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将上述议案 ...

New Stock Listings - Nant Technology (920124) listed at an issue price of 8.66 on November 27, 2025[1] - Tianpu Co., Ltd. (605255) is in the offer period from November 20 to December 19, 2025[1] - Jianglong Shipbuilding (300589) and Huasheng Lithium Battery (688353) reported significant abnormal fluctuations[1] Abnormal Fluctuations - Multiple companies including ST Wanfang (000638) and ST Dongyi (002713) have reported abnormal trading activities[2] - Companies such as ST Suwu (600200) and ST Yanshan (000608) are also under scrutiny for unusual market behavior[3]

田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-119 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 上述被收回的 48 万份权益，将由员工持股计划管理委员会转让给指定的具备参 与员工持股计划资格的受让人，由受让人返还该参加对象对应原始认购金额；或者在 该部分份额所对应标的股票锁定期届满后择机出售，以 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-120 田野创新股份有限公司 关于取消 2024 年员工持股计划部分持有人资格并收回其权益的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开 2024 年员工持股计划管理委员会第三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于取消 2024 年员工持股计划部分持有人资格并 收回其权益的议案》，并建议提交董事会审议；同日，公司召开第五届董事会第 三十五次会议，审议通过了《关于取消 2024 年员工持股计划部分持有人资格并 收回其权益的议案》。 根据 2024 年第一次临时股东大会的授权及《田野创新股份有限公司 2024 年 员工持股计划》《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定， 本次取消公司 2024 年员工持股计划部分持有人资格并收回其权益的事项在董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-121 田野创新股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期届满解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开 2024 年员工持股计划管理委员会第三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期届满解锁 条件未成就的议案》，并建议提交董事会审议；2025 年 11 月 13 日，公司召开第 五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁 期届满解锁条件未成就的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及 《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定，公司 2024 年员工持股计 ...

田野创新股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 10 日审议 并通过： 证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-114 提名姚玖志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自 股东会审议通过之日起生效。该人员持有公司股份 32,251,200 股，占公司股本的 9.85%， 不是失信联合惩戒对象。 提名单丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会审议通过之日起生效。该人员持有公司股份 5,061,960 股，占公司股本的 1.55%， 不是失信联合惩戒对象。 提名张跃平先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 2 月，本次换届尚需提交 股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王利刚先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 ...