证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-127 田野创新股份有限公司 一、董事会换届基本情况 第六届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 三、备查文件目录 《田野创新股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》 田野创新股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 公司董事会由 5 人组成，其中独立董事 2 人、兼任高级管理人员的董事 1 人、职 工代表董事 1 人，具体名单为：董事长姚玖志，董事、总经理单丹，独立董事张跃平， 独立董事王利刚，职工代表董事王山。 二、各专门委员会构成情况 董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会人员，构成如下： | 专门委员会名称 | 组成人员 | 主任委员（召集人） | ...

2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-123 田野创新股份有限公司 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 82,112,504 股，占公司有表决权股份总数的 25.59%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,698,967 股，占公司有表决权 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-125 田野创新股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举姚玖志先生为公 司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 ...

重要提示： 根据《北京证券交易所股票上市规则》10.4.2 条第（六）项，若"首个会计年度 财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露 财务报告内部控制审计报告"，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）股票可能 被北京证券交易所实施退市风险警示。 一、可能被实施退市风险警示的原因 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 内部控制评价报告的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北交所网站 （http://www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号： 2025-015）、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司内部 控制审计报告》（公告编号：2025-016）。 公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准 则》等法规及准则要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制出具了 否定意见的审计报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》10.4.2 条第（六）项， "首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 ： 法律意见书 LAW F 天驰君泰律师事务所 的法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所贺宁律师、王泉律师(以下简称"本所 律师")对公司 2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")召开的合 法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》以 及《田野创新股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具。 二零二五年十一月 es production of the s t : 1 personal program and t " and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司对外担保及关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司为 子公司提供担保及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为公司提供担保暨关联 交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保及关联交易的基本情况 (一)为满足公司生产需求,保证公司资金充足,全资子公司湖北田野农 谷生物科技有限公司(以下简称"田野农谷")拟向中信银行武汉分行申请人民 币2,000万授信额度,授信敞口额度不超过人民币1,000万元,授信产品包括: 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保贴、应收 账款无追索权明保理等。贷款利率以人民银行最新LPR为准,期限1年。公司为 该笔授信提供连带责任保证担保。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-122 田野创新股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 17 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：潘志琼女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，鉴于公司第五届董事 会任期即将届满，拟选举 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-126 田野创新股份有限公司 董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 27 日审议并 通过： 选举姚玖志先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。该 人员持有公司股份 32,251,200 股，占公司股本的 9.8536%，不是失信联合惩戒对象。 聘任单丹女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。该人 员持有公司股份 5,061,960 股，占公司股本的 1.5466%，不是失信联合惩戒对象。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 11 月 27 日审议并通过： 选举王山先生为公司职工代表董事，任职 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-128 田野创新股份有限公司 关于拟申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董 事会第一次会议，审议通过议案八《关于拟向邮储银行申请银行授信的议案》、议案九 《关于拟向北部湾银行申请银行授信的议案》、议案十《关于拟向中信银行申请银行 授信的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 为满足公司生产需求，保证公司资金充足，公司申请以下授信业务： （一）向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市合浦县支行申请 在原有人民币 5,000 万授信额度追加人民币 2,400 万授信额度，总授信额度不超过 7,400 万元，单笔贷款最长期限 3 年。公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授 信提供连带责任保证担保，本次拟新增不超过人民币 2,400 万授信额度。 （二）向广西北部湾银行股份有限公司北海分行申请人民币 1,000 万授信额度 ...

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-129 田野创新股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司生产需求，保证公司资金充足，全资子公司湖北田野农谷生物科技有 限公司（以下简称"田野农谷"）拟向中信银行武汉分行申请人民币 2,000 万授信额度， 授信敞口额度不超过人民币 1,000 万元，授信产品包括：流动资金贷款、银行承兑汇 票、国内信用证、非融资性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。贷款利率 以人民银行最新 LPR 为准，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 11 月 27 日，公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通 过议案四《关于拟为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的议案》，议案 表决结果为：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将上述议案 ...