证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-100 四川西南交大铁路发展股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理 相关制度的议案》之子议案 3.12：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有 限公司信息披露管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司 对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-099 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.11：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定， ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-076 四川西南交大铁路发展股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理 相关制度的议案》之子议案 2.5：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限 公司关联交易管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《四川西南交大铁 ...

四川西南交大铁路发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-102 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.14：《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司信 息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓、豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.14：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司网 络投票实施细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-080 四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.9：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司募集 资金管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-082 四川西南交大铁路发展股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.11：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司承 诺管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在作出的解决同业竞争、关联交易、资产注入、股权激励、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项，应当具体、明确、无歧义、具有 可操作性，并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披 ...

第一章 总则 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-098 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.10：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董 事会提名委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川西南交大铁路发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会 的相关决议，公司特设立董事会提 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-077 四川西南交大铁路发展股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.6：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司对外 投资管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《四川 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-101 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.13：《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司舆 情管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《四川 西南交大铁路发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 四川西南交大铁路发展股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...