证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-094 四川西南交大铁路发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.6：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司重大 信息内部报告制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-096 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.8：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董事 会审计委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对四川西南交大铁路发展股份有限 公司（以下简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《 ...

四川西南交大铁路发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.3：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司内幕 信息知情人登记制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-091 四川西南交大铁路发展股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-075 四川西南交大铁路发展股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.4：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司投资 者关系管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 投资者关系管理制度 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有 价证券的投资者。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-079 四川西南交大铁路发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.8：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司防范 控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《四川西南交大铁路发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为了建立四川西南交大 铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股股 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-081 四川西南交大铁路发展股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.10：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司累 积投票实施细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》相关等法律、法规、规范性文件和《四川西南交 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-078 四川西南交大铁路发展股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理 相关制度的议案》之子议案 2.7：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限 公司对外担保管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保管理，有效控制公司对外担保风险，保护 公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《四川西南交大铁路发展股份有限《公司章程》》（以下简称"《公司 章 ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-072 四川西南交大铁路发展股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理 相关制度的议案》之子议案 2.1：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限 公司股东会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善公司治理结构，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川西南交大铁路发展股 ...

董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-095 四川西南交大铁路发展股份有限公司 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理 相关制度的议案》之子议案 3.7：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限 公司董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称" ...

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-074 四川西南交大铁路发展股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.3：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司独立 董事工作制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...