2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 3 月 30 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 339,479,572.26 元， 母公司未分配利润为 304,613,553.49 元。母公司资本公积为 156,962,542.70 元（其 中股票发行溢价形成的资本公积为 150,086,897.42 元，其他资本公积为 6,875,645.28 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,850,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每10股转增2.00股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共 预计派发现金红利 28,925,000.00 元，转增 11 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | --- | --- | --- | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2026〕163 号 江苏省精创电气股份有限公司全体股东： ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是精创 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健审〔2026〕164 号 三、内部控制的固有局限性 江苏省精创电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏省精创电气股份有限公司（以下简称精创电气公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 2 页 共 2 页 我们认为，精创电气公司于 2025 年 12 月 ...

目 录 专项审计说明 天健审〔2026〕166 号 江苏省精创电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏省精创电气股份有限公司（以下简称精创电气公 司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的精创电气公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供精创电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为精创电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解精创电气公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏省精创电气股份有限公司 金额单位：人民币万元 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为江苏 省精创电气股份有限公司（以下简称"精创电气"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对精创电气 2025 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏省精创电气股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2132 号），公司由 主承销商国泰海通证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发 行人民币普通股股票 1,446 万股，发行价为每股人民币 12.10 元，共计募集资金 17,496.60 万元，坐扣 ...

目 录 一、募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—8 页 吊属室 TYWAEVDEKC 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一览管卖点，" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一监管室会（ 平台 (http://acc. 码:浙263NLHX 12 m N 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证 报告 天健审〔 2026 〕165 号 江苏省精创电气股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏省精创电气股份有限公司(以下简称精创电气公司) 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精创电气公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精创电气公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 精创电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)、《北京证券交易所 ...

精创电气 920035 江苏省精创电气股份有限公司 Jiangsu Jingchuang Electronics Co.,Ltd. 年度报告 2025 1 公司年度大事记 2025 年 12 月 2 日，公司在北交所上市 公司获 2025 年江苏省省长质量奖 "手持式卤素检漏仪用非调制红外传感器及其定量检测方法"在美国、欧洲（德国、英国、法国、 西班牙、波兰、意大利）、中国获得发明专利授权 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 48 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 53 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 59 | | 第八节 | 董事、高级管理人员及员工情况 63 | | 第九节 | 行业信息 70 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 70 | | 第十一节 | 财务会计报告 81 | | 第十二节 | 备查文件目录 173 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、高级管理人员保 ...

| | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 信息披露 42 | | 第八章 | 投资者关系管理 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 利润分配 44 | | 第三节 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏省精创电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 $$\exists\neg\neg\exists\neg\nexists\exists\neg\exists$$ 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏省精创电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《江苏省精创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-014 江苏省精创电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：公司德鲁克会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李超飞先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 37,394,223 股，占公司有表决权股份总数的 64.64%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于变更公司经营期限、经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对 股数 4,223 股，占本次股东会有表决 ...