国泰海通股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为江 苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"、"精创电气"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对精创电气调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行 了核查，并发表意见如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于江苏省精创电气股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集 资金采取了专户存储管理，并已分别与存放募集资金的商业银行和国泰海通证券 股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。 二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况 鉴于公司本次公开 ...

目 录 | 一、以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告……………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、以自筹资金预先支付发行费用的专项说明……………………第 | | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | | 5—9 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 5 | 页 | | （二）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件 | ………第 | 6 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 7 | 页 | | （四）注册会计师执业证书复印件 ………………………… | 第 | 8—9 | 页 | 关于江苏省精创电气股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 天健审〔2025〕17021 号 江苏省精创电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏省精创电气股份有限公司（以下简称精创电气公司） 管理层编制的《以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精创电气公司为以募集 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2025-138 江苏省精创电气股份有限公司董事、高级管理人员 持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于 制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏省精创电气股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律法规和规范性文件及《江苏省精创电气股份有限公司章程》 （以下简 ...

江苏省精创电气股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2025-140 2025年12月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于制 定<舆情管理制度>的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏省精创电气股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规章以及规范性文件以及《江苏省精创电气股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2025-139 江苏省精创电气股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章以及《江苏省精 创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 江苏省精创电气股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2025-137 江苏省精创电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2025 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议,审议 通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、2025 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会批准。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏省精创电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、解聘或改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2025-135 江苏省精创电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日 召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金符合《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。 六、履行的审议程序及相关意见 （一）2025 年 12 月 18 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第九次会 议，审议并通过《关于使用 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2025-134 江苏省精创电气股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日 召开第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际 募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2025 年 8 月 29 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏省精创电气股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2132 号）， 公司股票于 2025 年 12 月 2 日在北京 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2025-142 江苏省精创电气股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2025 年 8 月 29 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏省精创电气股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2132 号）， 公司股票于 2025 年 12 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者发行股票 1446.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 12.10 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 174,966,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,979,994.34 元（不含税），募集资 金净额为人民币 144, ...

使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 11 月 18 日，江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 14,460,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 12.10 元/股，募集资 金总额为 174,966,000.00 元，实际募集资金净额为 144,986,005.66 元，到账时 间为 2025 年 11 月 20 日。 证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2025-133 江苏省精创电气股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 12 月 18 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...