证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-041 江苏省精创电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，在授权额度内使用闲置资金投 资结构性存款或购买低风险型银行理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率 和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使 用。 资金来源为闲置的自有资金。 （三） 委托理财期限 公司拟投资的结构性存款或银行理财产品的品种为短期（一年以内）理财产 品，风险较低，预期收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下 提高闲置资金使用效益的重要理财手段。 公司董事会授权公司总经理在上述理财品种和额度范围内具体组织现金管 理的投资决策和购买事宜。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。 （四） 是 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-042 江苏省精创电气股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 徐黎明女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符 合公司治理要求，对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 一、证券事务代表任命的基本情况 任命徐黎明女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议 江苏省精创电气股份有限公司 董 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-026 江苏省精创电气股份有限公司 董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，江苏省精 创电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王贺朝先生、 逯雨刚先生、赵怡超先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事出具的独立性自查情况，结合其他相关资料文件，董事会就独 立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四） ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-025 江苏省精创电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏省精创电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏省精创电气股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-032 江苏省精创电气股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 的 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《江苏省精创电气股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定，公司对 天健 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年7 月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2025 年度末合伙人数量：250 人 2025 年度末注册会计师人数：2,363 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人 2024 年收入总额（经审计）：29. ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-039 江苏省精创电气股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为建立健全公司高级管理人员的激励与约束机制，确保薪酬与公司经营业绩、 个人绩效及长期发展战略紧密挂钩，吸引和保留优秀管理人才，提升公司治理水 平和核心竞争力。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等规定，结合公司实际经营情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬 方案。 一、本方案适用对象及适用期限 （一）适用对象：公司 2026 年度任期内的高级管理人员。 高级管理人员具体包括但不限于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及其他由董事会认定的高级管理人员。具体名单由公司董事会薪酬与考核 委员会审议确定。 （二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准 （一）薪酬结构 基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入 （二）具体构成、权重与发放方式 1 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-035 江苏省精创电气股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏省精创电气股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2132 号），本公 司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 1,446 万股，发行价为每股人民币 12.10 元，共计募集 资金 174,966,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 15,000,000.00 元（总额为 17,000,000.00 元，本公司已预付 1,800,000.00 元）后的募集资金为 159,766,000.00 元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2 ...

江苏省精创电气股份有限公司 证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-043 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据公司 2025 年度权益分派预案，公司计划以目前总股本 57,850,000 股 为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.00 股。2025 年度权益分派预 案实施完成后，公司股本由 57,850,000 股变更为 69,420,000 股。公司据此对《公 司章程》相关条款进行修改。 二、修订内容 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 5,785.00 | 万元。 | 6,942.00 万元。 | | 第二十条公司股份总数为 5,785 万股， | | 第二十条 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-022 江苏省精创电气股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:20。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 19 日 15:00—2026 年 4 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-019 江苏省精创电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室（徐州高新技术产业开发区珠江东 路 21 号） 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长李超飞先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2025 年公司强化研发创新，深化国际化布局，规范公司治理，顺利完成北 交所上市等重大 ...