证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-028 江苏省精创电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（逯雨刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并 认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （一）独立董事基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-030 江苏省精创电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙自愿已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事， 在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （一）独立董事基本情况 孙自愿，男，汉族，江苏丰县人，1978 年 12 月出生，博士研究生学历，教 授，博导。历任中国矿业大学助教、讲师、副教授，现任中国矿业大学 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-027 江苏省精创电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王贺朝） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认 真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并认 真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （一）独立董事基本情况 王贺朝，男，汉族，辽宁北票人，1959 年 ...

赵怡超，男，汉族，上海人，1985 年 6 月出生，硕士研究生学历，中国注册 会计师。历任致同会计师事务所上海分所项目经理、咨询顾问，瑞华会计师事务 所上海分所项目经理，中证天通会计师事务所上海分所部门经理，现任中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执行合伙人。兼任苏州电器科学研究院股 份有限公司独立董事，江苏帝奥微电子股份有限公司独立董事，上海怡境财务咨 询有限公司监事。 证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-029 江苏省精创电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（赵怡超） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-040 江苏省精创电气股份有限公司 2026 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年，是公司发展进程中具有里程碑意义的一年。本年度，公司强化研 发创新，深化国际化布局，规范公司治理，顺利完成北交所上市等重大战略任务， 实现了经营核心竞争力持续提升与业绩稳步增长。现就公司董事会 2025 年度的 工作报告如下: 一、2025 年工作总结 （一）2025 年度主要经营指标(合并报表) 营业总收入 55,075.78 万元，同比增长 10.42%;归属于母公司所有者的净利 润 5934.42 万元，同比增长 0.73%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润 5788.57 万元，同比增长 11.42%；基本每股收益为 1.33 元；归属于母公 司所有者的每股净资产 10.08 元；净资产收益率 14.12%；资产负债率 23.13%。 报告期内，公司严格依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-38 江苏省精创电气股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为建立健全公司董事的激励与约束机制，确保董事薪酬与公司经营发展业绩、 董事履职绩效及公司长期战略目标紧密挂钩，提升公司治理水平、决策科学性和 核心竞争力。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章 程》等规定，结合公司实际经营情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。 一、本方案适用对象及适用期限 （一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事。 董事具体包括以下人员： 1、独立董事：指公司按照相关法律法规的规定聘请的不在公司担任除董事 以外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； 2、非独立董事：包括外部董事和内部董事。外部董事指不在公司担任除董 事以外职务的非独立董事，内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非 独立董事。 （二）适 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-044 江苏省精创电气股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为践行全球化战略、强化技术创新、夯实美国市场布局基础，公司计划向全 资子公司 ELITECH Technology, Inc.（精创电气（美国）技术公司）（以下简 称美国精创）增资 500 万美元，用于购置厂房、建设 NIST 实验室及生产线。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2026 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于 向全资子公司增资的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，上述事项 无需提交公司股东会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 江苏省精创电气股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2025 年度末合伙人数量：250 人 2025 年度末注册会计师人数：2,363 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人 2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元 2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-033 江苏省精创电气股份有限公司 董事会审计委员会对公司聘任的 2025 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏省精创电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2025 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年度对天健会计师事 务所审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报工作要求，天健会计师事务所对公司 2025 年年度财务 报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 股东及 ...

证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-031 以上审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，其中主任委员具备会计专业资格，符合相关法律法规的要求。 二、会议召开情况 江苏省精创电气股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定，董事会审计委员在 2025 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 2025 年 5 月 19 日，公司原独立董事孙自愿先生因个人原因辞去了独立董事 职务，同时辞去了第五届董事会审计委员会召集人职务。经 2025 年 5 月 19 日召 开的 2024 年年度股东会批准，聘任赵怡超先生为公司独立董事。2025 年 5 月 19 日 ...