公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,691.9834 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格为 15.98 元，募集资金总额为人民币 27,037.89 万元，扣除发行费用人民币 3,020.22 万元（不含税），募集资金净额为人民币 24,017.67 万元，到账时间为 2026 年 1 月 14 日。上述募集资金到位情况已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具容诚验字[2026]215Z0003 号《验 资报告》。 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账 后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、 东吴证券股份有限公司 关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏爱舍伦医疗科 技集团股份有限公司（以下简称"爱舍伦"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为江苏 爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"爱舍伦"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对爱舍伦使用部分募集 资金向全资子公司借款实施募投项目的事项进行了审核核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 12 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏爱舍伦 医疗科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕2754 号）；2026 年 1 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证 函〔2026〕56 号），公司股票于 2026 年 1 月 21 ...

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-013 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，江 苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）注册资本由 50,759,500.00 元变更为 67,679,334.00 元，公司股份总数由 50,759,500 股变更为 67,679,334 股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。 基于上述情况，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结 合此前在工商行政管理部门备案的指导意见，公司拟对《江苏爱舍伦医疗科技集 团股份有限公司章程（北交所上市后适用）》相关条款进行修订，修改完成后的 公司章程名称为《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》。同时提请股东 会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于 股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相 ...

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-014 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日 召开第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据本次公 开发行募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年10月24日经北京证券交易 所上市委员会审核同意，并于2025年12月10日获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会 "）出具的《关于同意江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2754号 ...

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-015 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日 召开第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通 过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》，同意使用 向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体，即公司全资子公司安徽凯普乐医疗科技有限公司（以下简称 "凯普乐"）提供无息借款，以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司 "）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年10月24日经北京证券交易 所上市委员会审核同意，并于2025年12月10日获得中国证券监督管理委员会（以下 简称" ...

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-016 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、募集资金基本情况 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司 "）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年10月24日经北京证券交易 所上市委员会审核同意，并于2025年12月10日获得中国证券监督管理委员会（以下 简称" 中国证监会 "）出具的《关于同意江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2754号），公 司股票于2026年1月21日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 16,919,834股，每股面值为人民 币1.00元，每股发行价格为15.98元，募集资金总额为人民币270,378,947.32元，扣 除发行费用人民币（不含税）30,202,199.50元，公司本次募集资金净额为 ...

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-019 （三）会议召开的合法合规性 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第 一次临时股东会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场 ...

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-012 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张利芳、朱燕萍、宋频然、孙宏涛因工作原因以通讯方式参与表决。 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the industry [5] Core Insights - The North Exchange's stock market activity has significantly increased, with new stock market funds exceeding 1 trillion [1] - The North Exchange added 5 new listed companies this month, bringing the total to 292, with a total market value of 936.30 billion and a circulating market value of 580.36 billion, reflecting increases of 7.7% and 10.3% respectively [1][13] - The North Exchange's trading volume and amount for the month were 24.52 billion shares and 607.72 billion, with a month-on-month increase of 26.8% in volume and 38.6% in amount [1][16] - The North Exchange 50 Index had a price-to-earnings ratio (PE-TTM) of 45.96, ranking in the 60.46th percentile over the past two years, and a price-to-book ratio (PB-MRQ) of 9.50, ranking in the 91.10th percentile [2][25] - The North Exchange's various sectors, except for the automotive sector, experienced a general increase in returns this month, with significant gains in media, non-ferrous metals, telecommunications, public utilities, and agriculture [32][37] Summary by Sections Market Overview - The North Exchange's trading activity has shown a notable increase, with a monthly trading volume of 24.52 billion shares and a trading amount of 607.72 billion, marking a month-on-month increase of 26.8% and 38.6% respectively [1][16] - The North Exchange's total market value reached 936.30 billion, with a circulating market value of 580.36 billion, reflecting increases of 7.7% and 10.3% respectively [1][13] Valuation - As of January 30, the North Exchange 50 Index's PE-TTM was 45.96, and its PB-MRQ was 9.50, indicating high valuation levels compared to historical data [2][25] - The dividend yield was recorded at 0.72, placing it in the 18.09th percentile over the past two years [2][25] Industry Performance - The North Exchange 50 Index experienced a monthly increase of 6.33%, while the specialized index rose by 6.06% [32] - Most sectors saw positive returns, with notable increases in media, non-ferrous metals, telecommunications, public utilities, and agriculture [37] - The top-performing stocks this month included Kema Materials, Medela, Aishalon, and Guoliang New Materials [42]

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the industry [5] Core Insights - The Beijing Stock Exchange (BSE) has seen a significant increase in trading activity, with a notable rise in both transaction volume and value [1][20] - The total number of listed companies on the BSE reached 292, with a total market capitalization of 936.30 billion and a circulating market value of 58.04 billion, reflecting increases of 7.7% and 10.3% respectively [1][13] - The BSE's new stock market has attracted over 1 trillion in frozen funds, indicating strong market interest [3] Market Overview - In January 2026, the BSE's trading volume was 24.52 billion shares, with a transaction value of 607.72 billion, marking a month-on-month increase of 26.8% in volume and 38.6% in value [1][16] - The average daily margin financing balance increased to 8.83 billion, up 14.1% from the previous month [23] Valuation Metrics - As of January 30, the PE ratio of the BSE 50 Index was 45.96, placing it at the 60.46th percentile over the past two years, while the PB ratio was 9.50, at the 91.10th percentile [25][26] - The dividend yield stood at 0.72, at the 18.09th percentile over the same period [25] Industry Performance - The BSE 50 Index experienced a monthly increase of 6.33%, while the specialized index rose by 6.06% [32] - Most sectors, except for the automotive industry, saw positive returns, with significant gains in media, non-ferrous metals, telecommunications, public utilities, and agriculture [37][42] New Listings - Five new companies were listed on the BSE this month, including Meidele (920119.BJ), Nongda Technology (920159.BJ), Guoliang New Materials (920076.BJ), Aishalen (920050.BJ), and Kema Materials (920086.BJ) [1][3][13] Policy and Events - The BSE is characterized by a dual approach of "strict regulation" and "promoting activity," as evidenced by the recent delisting of ST Guandao and the strong market appeal indicated by the frozen funds exceeding 1 trillion [3]