徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-003 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营资金需要，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下 简称公司）子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简称汉泰工业化）、 安徽百甲科技有限责任公司（以下简称安徽百甲）需向银行申请授信，公司及关 联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士、刘煜先生拟为其提 供最高额连带责任保证担保，具体情况如下： | 序 号 | 担保对象 | 授信银行 | 申请授信金额 （万元） | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 华夏银行股份有限 | | 公司、刘甲铭先生、 | | 1 | 汉泰工业化 | 公司徐州分行 | 8,000.00 | 武斌香女士、朱新颖 | | | | | | 先生、刘媛女士 | | | | 招商银行股份有限 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-008 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 10 日 15:00—2026 年 2 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

3.会议召开方式：现场与通讯相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-002 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 ...

太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2025 年度 持续督导定期现场核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有 关法律法规、规范性文件等的规定，太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平 洋证券"或"保荐人")作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称 "百甲科技"或"上市公司""公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市的保荐人，对公司进行定期现场核查并出具定期现场核查 报告。 一、本次现场核查的基本情况 (一)保荐人 太平洋证券股份有限公司 (二)现场核查时间 | 3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常资金往来 | √ | | --- | --- | | （四）信息披露 | | | 现场核查手段： | | | （1）查阅公司信息披露文件和投资者关系活动记录表； | | | （2）与公司股东会、董事会及其专门委员会、监事会决议文件进行核实比对； | | | （3）访谈相关人员等。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-001 关于出售已回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的 议案》，同意公司以集中竞价方式出售 2023 年已回购的股份 920,876 股（占公 司总股本的比例为 0.51%），出售期间为出售计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于出售 2023 年已回购股份的提示性公告》（公 告编号：2025-090）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关 规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下： 截至 202 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-093 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资者公开 发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）241Z0004 号 验资报告。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则》《 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-092 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 一、基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，决 定注销全资子公司安徽中煤百甲科技有限公司（以下简称安徽中煤），具体内容 详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-048）。 2025 年 12 月 17 日，公司收到淮北高新技术产业开发区市场监督管理局出 具的《登记通知书》，安徽中煤已完成注销登记。 二、已注销主体基本情况 名称：安徽中煤百甲科技有限公司 统一社会信用代码：91340600MAD9HHACXF 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2024 年 1 月 4 日 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及 ...

关于出售已回购股份的进展公告 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-091 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 公司将持续关注上述出售计划实施进展情况，严格按照相关法律法规、部门 规章、规范性文件等规定，及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的 议案》，同意公司以集中竞价方式出售 2023 年已回购的股份 920,876 股，占公 司总股本的比例为 0.51%。出售期间为本出售计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于出售 2023 年已回购股份的提示性公告》 （公告编号：202 ...

关于出售 2023 年已回购股份的提示性公告 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-090 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的 议案》，根据公司分别于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 11 月 29 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份结果公告》（公告编号： 2023-076、2023-116）相关内容，同意公司以集中竞价方式出售 2023 年已回购 的股份 920,876 股。出售期间为本出售计划公告之日起 15 个交易日之后 6 个月 内，在此期间如遇中国证监会及北京证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不 出售。公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司流动资金。具体情 况如下： 一、公司 2023 年回购股份方 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-089 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于出售 2023 年已回购股份的提示性公告》（公告编号： 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况 ...