第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-012 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 4.提交股东会表决情况： 1.议案内容： 本议案无需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-011 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资者公开 发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）241Z0004 号 验资报告。 2026 年 12 月 31 日，对"钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研 发项目"、"新型 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-010 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于出售已回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关 规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下： 截至 2026 年 1 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式出售回购股份数量为 0 股，占公司总股本的比例为 0%。 公司将持续关注上述出售计划实施进展情况，严格按照相关法律法规、部门 规章、规范性文件等规定，及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 2 日 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的 议案》，同意公司以集中竞价方式出售 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-009 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司 | 700.00～1,000.00 | -449.68 | - | | 股东的净利润 | | | | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2025 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 √年度净利润实现扭亏为盈 单位：万元 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司聚焦主营业务深化升级，积极开拓新市场，持续夯实未来发 展基础。进一步提升运营效率，积极促进合同履约按期完成。上述 ...

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于美元、欧元。 （二）外汇套期保值业务交易期间及授权 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超 过决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份 有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"太平洋证券"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对百甲科技开展套期保值业务情况进行了核查，核查情况与意见如 下： 一、开展外汇套期保值交易的目的 为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含子 公司）拟开展远期结售汇、外汇掉期套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）外汇交易币种 公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇 交易 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 为子公司提供担保暨关联交易的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导机构，根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 对百甲科技及关联自然人为子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司（以下简 称"汉泰工业化"）、安徽百甲科技有限责任公司（以下简称"安徽百甲"）本次 银行授信提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 子公司汉泰工业化、安徽百甲因生产经营需要申请银行授信，公司及关联 自然人刘甲铭先生、武斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士、刘煜先生拟为其提 供最高额连带责任保证担保，有利于其生产经营发展。子公司申请具体授信情 况如下： | 序 号 | 担保对象 | 授信银行 | 申请授信金额 （万元） | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汉泰工业化 | 华夏银行股份有限公 司徐州分行 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制 度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-005 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称子公司）， 子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务。未经公司同 意，子公司不得开展外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值业务行为除遵守国家相关法律法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-007 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值交易的目的 为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含子 公司）拟开展远期结售汇、外汇掉期外汇套期保值业务。 公司采用远期结售汇、外汇掉期外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇及 手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期结售汇、外汇掉期是套期工具，进出 口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流 量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从 而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）外汇交易币种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于美元、欧元。 （二）外汇套期保值业务交易期间及授权 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超 过决议的有效期，则有效期 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-006 为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含子 公司）拟开展远期结售汇、外汇掉期外汇套期保值业务。 公司采用远期结售汇、外汇掉期外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇及 手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期结售汇、外汇掉期是套期工具，进出 口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流 量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从 而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 二、外汇套期保值业务基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 23 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司开展外汇套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值交易的目的 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加经营范围并修订<公司 章程>的议案》。因公司未来业务发展需要，拟增加公司现有经营范围，同时拟对 《公司章程》的相关条款进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-004 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 《第四届董事会第十二次会议决议》。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 27 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：许可经营：无。一般经营：钢结构、 | 围： ...