证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-017 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 报告期内，预计公司实现营业收入 1,544,005,242.72 元，同比增加 57.01%； 归属于上市公司股东的净利润 9,391,608.52 元，同比增加 308.85%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,050,013.17 元，同比增加 261.32%；基 本每股收益 0.05 元，同比增加 350.00%。 报告期末，预计公司总资产为 1,995,055,241.69 元，较期初增加 18.19%；归 属于上市公司股东的所有者权益为 716,745,883.92 元，较期 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-016 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》， 同意公司以自有资金对徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司（以下简称宁夏钢 构）增资人民币 1,700 万元，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》 （公告编号：2026-013）。 2026 年 2 月 25 日，宁夏钢构已完成本次增资相关的工商变更登记手续并取 得由贺兰县审批服务管理局核发的《营业执照》。 二、工商变更登记情况 名称：徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司 统一社会信用代码：91640122670410615L 类型：有限 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-015 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 章程 二〇二六年二月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东会 5 | | 第一节 股东的一般规定 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | 第四节 股东会的召集 11 | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 股东会的召开 13 | | 第七节 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 董事会 21 | | 第三节 独立董事 24 | | 第四节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 高级管理人员 28 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第八章 通知和公告 34 ...

法东徐意字【2026】第【A021101】号 江苏法德东恒（徐州）律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 地址: 江苏省徐州市云龙区绿地商务城蓝海 office A座 20 层 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 TAN LAW 法源东恒 法律意见书 江苏法德东恒(徐州)律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 江苏法德东恒(徐州)律师事务所(以下简称"本所")接受徐州中煤百甲重钢 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所承办律师(以下简称"本 所律师")列席公司于 2026年 2 月 11 日(星期三)14 时在徐州市铜山新区黄河路 北、北纵一路西第三工业园内公司新楼三楼会议室召开的 2026年第一次临时股 东会(以下简称"本次股东会"),对召开本次股东会的合法性进行见证并发表法 律意见。 本所律师依据本法律意见出具目前已经发生或存在的事实,结合《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-014 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 （二）会议出席情况 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 64,763,018 股，占公司有表决权股份总数的 36.0178%。 1.议案表决结果： 同意股数 64,763,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0 ...

Investment Rating - The investment rating for the construction decoration industry is "Positive" (maintained) [4] Core Viewpoints - The State Council meeting on February 6 emphasized the importance of effective investment for stabilizing economic growth, with major projects being a key focus for the "14th Five-Year Plan" [4][11] - In 2026, various provinces are disclosing major project lists, maintaining high investment intensity, with many provinces planning investments around 1 trillion yuan, indicating that stabilizing investment remains a core strategy for local economic work [5][12] - Infrastructure projects dominate the disclosed lists, with significant investments in transportation, municipal, water conservancy, and energy sectors, while advanced manufacturing and new energy projects are also on the rise, reflecting a focus on industrial upgrades and future growth [5][12] Summary by Sections 1. Weekly Insights - The State Council has set the direction for effective investment, highlighting major projects as crucial for the "14th Five-Year Plan" [11] - The focus is on long-term development needs and building future competitive advantages in key areas such as infrastructure and emerging industries [11] 2. Company Dynamics 2.1. Order-related - Companies like Chongqing Construction and Beixin Road and Bridge have secured significant project contracts, with Chongqing Construction winning two major projects worth approximately 11.19 billion yuan combined [14] 2.2. Other - Companies are engaging in strategic moves such as equity transfers and establishing investment funds to focus on sectors like intelligent manufacturing and new materials [16] 3. Market Review 3.1. Sector Tracking - The Shanghai Composite Index fell by 1.27%, while the construction decoration index dropped by 1.81%, with only a few stocks showing gains [17] 3.2. Major Transactions - A total of three companies engaged in block trades, with significant transaction volumes reported [18] 3.3. Infrastructure Data Tracking - New special bonds issued this week amounted to 134.28 billion yuan, with a cumulative issuance of 516.46 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 125.35% [22] 3.4. Funding Tracking - The macroeconomic indicators show a slight decline in the USD to RMB exchange rate and a decrease in the yield of ten-year government bonds [24]

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-013 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划及全资子公司徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司 （以下简称宁夏钢构）未来业务发展需要，公司拟用自有资金对宁夏钢构增资人 民币 1,700 万元。本次增资完成后，宁夏钢构注册资本将由人民币 3,300 万元增 至人民币 5,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于对全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2026 年 2 月 3 日召开第四届董事会战略委员会第二次会议，审议通 过《关于对全资子公司增资的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司于 2 ...

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-012 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 4.提交股东会表决情况： 1.议案内容： 本议案无需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-011 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资者公开 发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）241Z0004 号 验资报告。 2026 年 12 月 31 日，对"钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研 发项目"、"新型 ...

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-010 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于出售已回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关 规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售已回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下： 截至 2026 年 1 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式出售回购股份数量为 0 股，占公司总股本的比例为 0%。 公司将持续关注上述出售计划实施进展情况，严格按照相关法律法规、部门 规章、规范性文件等规定，及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 2 日 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的 议案》，同意公司以集中竞价方式出售 ...