吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | 2025 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 际发生金额 | | | 购买原材料、 | 购买蒸汽、电、原 | 1,133,000,000.00 | 476,915,939.81 | 为满足公司日常业务开 | | 燃料和动力、 | 材料等产品 | | | 展需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售碳纤维原丝 | 2,805,000,000.00 | 1,635,157,499.57 | 为满足公司日常业务开 | | 品、提供劳务 | 等产品 | | | 展需要 | | 委托关联方销 | ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-138 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 2025 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司非 独立董事》的议案，董事会提名卢贵君先生为公司董事，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票； 2025 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总 经理》的议案，聘任陈海军先生为公司总经理，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票； 聘任陈海军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 提名卢贵君先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司李凯先生，因个人原因辞任，自 2025 年 11 月 27 日起不再担任董事、总经 理。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不 再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-135 （一）人员变动的合规性说明 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 11 月 28 日 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未 导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次人员离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据《公司法》 《北京证 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-137 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第七次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第八次会议决议通 过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 14 日 15:00—2025 年 12 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-136 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》 1.议案内容 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东吉 林市国兴新材料产业投资有限公司（以下简称"国兴新材料"）的通知，控股股 东委托管理方—吉林化纤集团有限责任公司（以下简称"化纤集团"）的股权结 构发生变动。现就有关情况公告如下： 一、控股股东委托管理方股权结构变动基本情况 证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-133 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于控股股东委托管理方股权结构变动的提示性公告 近日，吉林市城市建设控股集团有限公司（以下简称"吉林城建"）与吉林省 股权基金投资有限公司（以下简称"省股权基金"）签署了《关于吉林化纤集团有 限责任公司16.13%股权转让协议》。吉林城建将其持有的化纤集团16.13%股权 转让给省股权基金，上述股权转让已获得国资委批准。 本次化纤集团股权转让完成后，省股权基金持化纤集团股权比例上升至 29.03%，吉林城建持化纤集团股权比例下降至15.48%。吉林市人民政府国有资 产监督 ...

ilin Qinming Law Firm 基础上一 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 律师事务所 fir 2025年11月19日 地址: 吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话:13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第六次临时股东会的 法律意见书 琴明世兴法意字(2025) 第 12 号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"）等法律、 法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的有关规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了 审查,查阅了相关会议文件,并对有关问 ...

4.会议召集人：董事会 证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-131 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 369,566,973 股，占公司有表决权股份总数的 63.0402%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 357 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 2、中 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-130 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东的股份被司法裁定完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、股份司法裁定基本情况 2、吉林九富持公司股份司法裁定过户后，不会导致公司控制权发生变更， 亦不会对公司日常经营与管理造成影响。 四、备查文件 2、辽宁省大连市中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2025）辽02执96 号】，裁定：依据（2024）辽02民初458号民事判决确定的对被执行人吉林九富 公司享有的、尚未实现的民事债权金额为人民币12,989,385.53元。现经双方当事 人确认和申请，新增划拨被执行人吉林九富公司持有的910,417股吉林碳谷股票, 至申请执行人大连北方国际粮食物流股份有限公司证券账户。 二、股份司法裁定过户情况 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司发送的《持股5%以上股东 每日持股变化明细》，上述协议转让事项已完成过户登记，过户数量为13,603,347 股。 本次股份 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-129 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东的股份被司法裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、本次司法裁定背景 1、吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称"吉林九富"） 为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东。截至本 公告披露日，吉林九富持公司88,337,261股股份，占总股本的15.03%。其中 29,360,000股处于质押状态，49,229,500股已被司法冻结。 截至本公告披露日，吉林九富持公司累计司法裁定13,603,347股股份，占总 股本的2.31%。 三、其他说明事项及对公司的影响 1、截至本公告披露日，上述司法裁定事项尚未完成过户登记，公司将密切 关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定要求，及时履行信息披露 义务。 2、本次司法裁定涉及的股份过户后，其权利义务受证券法、交易所股份减 持有关规定等规则约束。 3、吉林九富持公司股份被司法裁 ...