证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-136 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》 1.议案内容 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东吉 林市国兴新材料产业投资有限公司（以下简称"国兴新材料"）的通知，控股股 东委托管理方—吉林化纤集团有限责任公司（以下简称"化纤集团"）的股权结 构发生变动。现就有关情况公告如下： 一、控股股东委托管理方股权结构变动基本情况 证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-133 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于控股股东委托管理方股权结构变动的提示性公告 近日，吉林市城市建设控股集团有限公司（以下简称"吉林城建"）与吉林省 股权基金投资有限公司（以下简称"省股权基金"）签署了《关于吉林化纤集团有 限责任公司16.13%股权转让协议》。吉林城建将其持有的化纤集团16.13%股权 转让给省股权基金，上述股权转让已获得国资委批准。 本次化纤集团股权转让完成后，省股权基金持化纤集团股权比例上升至 29.03%，吉林城建持化纤集团股权比例下降至15.48%。吉林市人民政府国有资 产监督 ...

ilin Qinming Law Firm 基础上一 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 律师事务所 fir 2025年11月19日 地址: 吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话:13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025年第六次临时股东会的 法律意见书 琴明世兴法意字(2025) 第 12 号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称"信息披露指南"）等法律、 法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的有关规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了 审查,查阅了相关会议文件,并对有关问 ...

4.会议召集人：董事会 证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-131 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 369,566,973 股，占公司有表决权股份总数的 63.0402%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 357 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 2、中 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-130 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东的股份被司法裁定完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、股份司法裁定基本情况 2、吉林九富持公司股份司法裁定过户后，不会导致公司控制权发生变更， 亦不会对公司日常经营与管理造成影响。 四、备查文件 2、辽宁省大连市中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2025）辽02执96 号】，裁定：依据（2024）辽02民初458号民事判决确定的对被执行人吉林九富 公司享有的、尚未实现的民事债权金额为人民币12,989,385.53元。现经双方当事 人确认和申请，新增划拨被执行人吉林九富公司持有的910,417股吉林碳谷股票, 至申请执行人大连北方国际粮食物流股份有限公司证券账户。 二、股份司法裁定过户情况 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司发送的《持股5%以上股东 每日持股变化明细》，上述协议转让事项已完成过户登记，过户数量为13,603,347 股。 本次股份 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-129 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于持股5%以上股东的股份被司法裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、本次司法裁定背景 1、吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称"吉林九富"） 为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东。截至本 公告披露日，吉林九富持公司88,337,261股股份，占总股本的15.03%。其中 29,360,000股处于质押状态，49,229,500股已被司法冻结。 截至本公告披露日，吉林九富持公司累计司法裁定13,603,347股股份，占总 股本的2.31%。 三、其他说明事项及对公司的影响 1、截至本公告披露日，上述司法裁定事项尚未完成过户登记，公司将密切 关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定要求，及时履行信息披露 义务。 2、本次司法裁定涉及的股份过户后，其权利义务受证券法、交易所股份减 持有关规定等规则约束。 3、吉林九富持公司股份被司法裁 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-128 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 12 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加本活动的投资者 上市公司接待人员：公司总经理李凯先生、公司董事会秘书、财务总监卢贵君先生 三、 投资者关系活动主要内容 1、目前对于高性能碳纤维（T1000 级别），公司是否有投产？ 回复：感谢您的关注，公司年产 3 万吨高性能碳纤维原丝项目，于 2024 年下半年逐 步推进试车，2025 年上半年已分批次与下游客户开展产品质量验证，力争早日广泛推向 市场。公司该项目致力于攻克高性能关键指标。 2、公司公告显示控股股东国兴新材料已成为 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-127 一、控股股东股权控制结构变动的情况 近日，吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"市国资委"） 与化纤集团签署了《国兴新材料64.52%股权转让协议》。上述股权转让已经取 得市国资委批准，尚须根据《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者 集中申报标准的规定》通过反垄断审查。 上述国兴新材料股权转让完成后，市国资委不再直接持有国兴新材料股权。 在本次国兴新材料股权转让完成后，国兴新材料成为化纤集团全资子公司，市 国资委于2023年12月28日下发的《吉林市国资委关于授权吉林化纤集团有限责 任公司代行吉林市国兴新材料产业投资有限公司管理职能的通知》（吉市国资 发【2023】105号）将终止执行。 本次交易完成后，鉴于市国资委直接、间接持有化纤集团67.09%的股权， 公司实际控制人仍为市国资委。 综上，上述股权控制结构的变动，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变动。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司控股股东股权控制结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于控股股东及其委托管理方股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 吉林市国兴新材料产业投资有限公司（以下简称"国兴新材料"）的通知，国 兴新材料及其委托管理方吉林化纤集团有限责任公司（以下简称"化纤集团"） 的股权结构发生变动。现就有关情况公告如下： 一、控股股东及其委托管理方股权结构变动基本情况 证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-123 1、控股股东股权结构变动情况 近日，化纤集团通过增资扩股方式引入吉林省人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"省国资委"）、吉林省股权基金投资有限公司（以下简称"省 股权基金"）、市国资委作为新股东。化纤集团上述增资扩股已经完成，注册资 本由80,906.58万元变更为250,836.58万元。本次股权变更完成后，市国资委直 接、间接持有化纤集团67.09%的股权，仍为化纤集团实际控制人。 综上，本次公司控股 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-120 吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2024 年度末合伙人数量：66 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的 审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | C | 制造业 | 制造业 | | --- | --- | --- | | I | 信息传输、软件和信息服 | 信息传输、软件和信息服 | | | 务业 | 务业 | | N | 水利、环 ...