Jilin Qinming Law Firm 六年四位版 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第七次临时股东会的 法律意见书 级曲片律师事务所 青杯 2025年12月15日 地址：吉林市丰满区万科城四期 6#1 层 004 号 电话:13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 Jt鼙 2Ⅱ5年 (2o25)第 14号 :吉 (以 " ")接 (以 " ")的 ,就 2Ⅱ5年 (以 " ")的 ,出 (以 " ")、 (以 " ")、 (以 " ")、 7号—— (以 " ")等 (以 " ")的 ,本 ,查 ,并 ,本 ,不 ,不 :吉 6#1层 O04号 2页 : 13364443366 |尽 |专 |高 =瑚 ,本 ,本 6#1层 004号 3页 13364443366 |尽 |专 |高 Ji:in QiB=ming△ aw Firm ~ ,并 ,按 ,现 : (一 )本 25年 11月 28日 ,公 ,决 2Ⅱ5年 12月 15日 2u5年 25年 11月 28日 ,公 25年 (提 )》 (二 )本 25年 12月 15日 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-141 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 375,886,467 股，占公司有表决权股份总数的 64.1182%。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,319,851 股，占公司有表决权股份总数的 1.0780 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益变动情况概述 证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-140 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司控股股东股权控制结构变动的进展公告 2025年11月7日，公司披露了吉林市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"市国资委"）与吉林化纤集团有限责任公司（以下简称"化纤集团"） 签署了《国兴新材料64.52%股权转让协议》，上述股权转让已经取得市国资委批 准。 本次股权控制结构变动后，公司控股股东仍为吉林市国兴新材料产业投资有 限公司（以下简称"国兴新材料"），公司实际控制人仍为市国资委。化纤集团 由变动前的公司控股股东国兴新材料的委托管理方，变更为国兴新材料的控股股 东，成为公司的间接控股股东。 上述具体内容详见于2025年11月7日在北京证券交易所披露的《关于公司控 股股东股权控制结构变动的提示性公告》（公告编号：2025-127）。 近日，公司收到控股股东国兴新材料的通知，化纤集团收到国家市场监督管 理总局出具的《经营 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-139 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 吉林九富 | 持股 | 5%以 | 74,733,914 | 12.7167% | 北京证券交易所上市 | | 城市发展 | 上股东 | | | | 前取得 | | 投资控股 | | | | | | | （集团）有 | | | | | | | 限公司 | | | | | | 一、 减持主体的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持价格 | ...

Market Overview - The chemical fiber sector increased by 0.21% on December 1, with Zhongfu Shenying leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Stock Performance - Zhongfu Shenying (688295) closed at 25.46, up 2.45% with a trading volume of 37,100 shares and a transaction value of 94.99 million [1] - Tongyi Zhong (688722) closed at 17.60, up 2.44% with a trading volume of 25,000 shares and a transaction value of 43.71 million [1] - Huylong New Materials (301057) closed at 29.66, up 2.10% with a trading volume of 27,500 shares and a transaction value of 81.89 million [1] - Jilin Carbon Valley (920077) closed at 14.08, up 1.59% with a trading volume of 26,600 shares and a transaction value of 37.49 million [1] - Hailide (002206) closed at 5.65, up 1.07% with a trading volume of 225,700 shares and a transaction value of 126 million [1] Fund Flow Analysis - The chemical fiber sector experienced a net outflow of 66.84 million from main funds, while retail funds saw a net outflow of 9.21 million [2] - Speculative funds had a net inflow of 76.05 million [2] Individual Stock Fund Flow - Hailide (002206) had a main fund net inflow of 25.56 million, accounting for 20.22% of its total [3] - Tongyi Zhong (688722) saw a main fund net inflow of 7.65 million, representing 17.49% [3] - Zhongfu Shenying (688295) recorded a main fund net inflow of 5.39 million, which is 5.68% of its total [3] - Jilin Carbon Valley (920077) had a net outflow of 0.23 million from main funds, indicating a negative sentiment [3]

的核查意见 | | | | 2025 年年初至 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2026 年 | 披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | 别 | | 发生金额 | 方实际发生金 | 大的原因（如有） | | | | | 额 | | | 购买原材 | | | | | | 料、燃料和 | 购买蒸汽、电、 | 1,133,000,000.00 | 476,915,939.81 | 为满足公司日常业 | | 动力、接受 | 原材料等产品 | | | 务开展需要 | | 劳务 | | | | | | 销售产品、 | 销售碳纤维原丝 | | | 为满足公司日常业 | | 商品、提供 | | 2,805,000,000.00 | 1,635,157,499.57 | | | 劳务 | 等产品 | | | 务开展需要 | | 委托关联方 | | | | | | 销售产品、 | | | | | | 商品 | | | | | | 接受关联方 | | | | | | 委托代为销 | | | | | | 售其产品、 | | | ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | 2025 年年初至披 露日与关联方实 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 际发生金额 | | | 购买原材料、 | 购买蒸汽、电、原 | 1,133,000,000.00 | 476,915,939.81 | 为满足公司日常业务开 | | 燃料和动力、 | 材料等产品 | | | 展需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售碳纤维原丝 | 2,805,000,000.00 | 1,635,157,499.57 | 为满足公司日常业务开 | | 品、提供劳务 | 等产品 | | | 展需要 | | 委托关联方销 | ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-138 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 2025 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于选举公司非 独立董事》的议案，董事会提名卢贵君先生为公司董事，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票； 2025 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总 经理》的议案，聘任陈海军先生为公司总经理，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票； 聘任陈海军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 提名卢贵君先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司李凯先生，因个人原因辞任，自 2025 年 11 月 27 日起不再担任董事、总经 理。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不 再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-135 （一）人员变动的合规性说明 （二）人员变动对公司的影响 董事会 2025 年 11 月 28 日 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级 管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未 导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次人员离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据《公司法》 《北京证 ...

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-137 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第七次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第八次会议决议通 过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 14 日 15:00—2025 年 12 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加 ...