证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-004 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵波 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事卜魁勇、孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案 》 1.议案内容： 原审计监察部经理（负责人）因退 ...

Core Viewpoint - Keli Co., Ltd. reported a steady growth in business for the year 2024, with a revenue of 380 million yuan, representing a year-on-year increase of 5.98%, and a net profit attributable to shareholders of 54.08 million yuan, up 3.86% year-on-year [1] Company Overview - Keli Co., Ltd. operates in the upstream oil and gas industry, specifically in the oil service sector, providing services for oil and gas exploration and extraction [1] - The company focuses on research and application of technology in oilfield engineering services, positioning itself as a technology-driven and comprehensive solution provider in the oilfield technology sector [1] - Keli Co. is recognized as a "little giant" enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology, highlighting its specialized and innovative capabilities [1] Market Position and Strategy - As the first company listed on the Beijing Stock Exchange from Xinjiang, Keli Co. demonstrates strong growth potential and profitability due to its technological advantages and market position in oilfield technology services [1] - To address various risks in complex drilling environments and meet increasing market demand, the company plans to enhance its industrial chain layout, invest in technology research and innovation, and improve product quality and production efficiency [1] - The company aims to actively explore both domestic and international markets, participating in market competition to further enhance its core competitiveness and market share in the oilfield technology service sector [1]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥379,996,682.65, representing a year-on-year increase of 5.98%[3] - The total profit reached ¥65,572,012.30, reflecting a growth of 4.99% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥54,077,231.85, up by 3.86% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 3.27% to ¥42,161,678.47[3] - Basic earnings per share decreased by 3.28% to ¥0.7959[3] - The weighted average return on equity (before deduction) was 11.44%, down from 12.64%[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥768,339,345.36, an increase of 41.11% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 46.88% to ¥648,825,889.74[4] Capital Raising and Market Strategy - The company completed a public offering and listed on the Beijing Stock Exchange, raising net funds of ¥149,887,907.25[5] - The company plans to continue expanding its market presence to sustain business growth[5]

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-002 新疆科力新技术发展股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 《司维岭先生辞职报告》 （一）对公司治理结构的影响 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 司维岭先生辞职后将继续担任公司其它非董监高管理职务，其所负责的工作将平 稳交接，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会对司维岭先生在任职期 间为公司发展作出的积极贡献，表示衷心的感谢！ 三、备查文件 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 2 月 20 日收到副总经 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-099 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理议案》，公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结 构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正 常进行。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了无异议的核 查意见。具体内容详见 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-098 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.58%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总 数 26,443,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0869 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师以视频方式 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-097 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 开户机构 | 账户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 昆仑银行股份有限公 | 新疆科力新技术发展 | 88202000017728000010 | | | 司克拉玛依钟楼支行 | 股份有限公司 | | 公司开立的募集资金现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或用作其 他用途，在理财产品到期且无下一步理财产品购买计划时，存放于上述账户的理 财本金及累计的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将对上述专用结 算账户进行注销。 特此公告。 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-094 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议修订并审议通过，本制度 尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 募集资金管理制度 新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括但不限于普 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-086 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵波 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：三楼会议室 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司根据向不特定合格投资者公开发行 ...