证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-077 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 新疆科力新技术发展股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.29：《关于制定<重大信息内部报告制度> 的议案》； 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-076 新疆科力新技术发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.28：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《新疆科力新技术发 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-057 新疆科力新技术发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范对外投资行 为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现新疆科力新技术发展股份有限 公司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-071 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.23：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的 议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公平、公开、公正，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-068 新疆科力新技术发展股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：《关于修订<子公司管理制度> 的议案》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为加强对新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）子公司的控制管理，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公 司和投资者合法权益，促进公司规范运作和稳健发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-069 新疆科力新技术发展股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.21：《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披 露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-049 新疆科力新技术发展股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.01:《关于修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》等有关法律、法规和 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-075 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.27：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： ——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及《新疆科力新技术发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-079 二、合规性说明及影响 公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于提名 公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名黄建滨先生为公司第四届 董事会独立董事候选人。 选举司维岭先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第二次临时职工代表大 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 5 日起生效。该人员持 有公司股份 2,157,960 股，占公司股本的 2.4502%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄建滨先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 新疆科力新技术发展股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 新疆科力 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-081 新疆科力新技术发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄建滨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人新疆科力新技术发展股份有限公司董事会，现提名黄建滨为新疆科力 新技术发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与新疆科力新技术发展股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...