东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 1 资金净额为人民币20,774,960.83元。截止2024年11月28日，上述募集资金已到账， 并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了容诚验字 [2024]100Z0031号《验资报告》。 综上，科力股份本次发行实际募集资金总额为人民币176,778,000.00元，扣除 发行费用（不含税）人民币26,890,092.75元，实际募集资金净额为人民币 149,887,907.25元。 核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为新疆科力 新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对科力股份使用募集资 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 科力股份于2024年9月 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-088 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2024 年 8 月 9 日经北 | | 北京证券交易所（以下简称"北交所"） | 京证券交易所（以下简称"北交所"） | | 审核并于【】年【】月【】日经中国证 | 审核并于 2024 年 9 月 25 日经中国证券 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 监会"）注册，向不特定合格投资者公 | 会"）同意注册，向不特定合格投资者 | ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-095 新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议修订并审议通过，本制度 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护新疆科力新技术发展股份有限公司 （以下简称"公司"）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司 经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及控股 子公司（下简 ...

东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为新疆科力新 技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 10 月 18 日，新疆科力新技术发展股份有限公司发行普通股 21,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额为 153,720,000.00 元，募集资金净额为 129,112,946.42 元，到账时间为 2024 年 10 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,774,960.83 元，到 账时间为 ...

初始发行规模 21,000,000 股股票对应的募集资金总额为 153,720,000.00 元 （超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 24,607,053.58 元（超 额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 129,112,946.42 元（超额配 售选择权行使前）。截至 2024 年 10 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了容诚验字[2024]100Z0025 号 《验资报告》。 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,150,000 股对应的募集资金总 额为 23,058,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,283,039.17 元，实际募 1 东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为新疆科力 新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科力股份履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管 ...

及支付发行费用的鉴证报告 RSM | 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚专字|2024|100Z1332 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行_整 一、 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | 2 | | 1-3 | 行费用专项说明 H - 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 本鉴证报告仅供科力股份公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为科力股份公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 ...

超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）超额配售选择权已于2024年11月27日行使完毕。东莞证券股份有限公司（以 下简称"东莞证券""主承销商"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主 承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承 销商"）。 科力股份在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，东莞证券作为本次发行的 获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场 买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格7.32元/股，在初始发行规模2,100.00万 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量315.00万股，由此发行总股 数扩大至2,415.00万股，发行人发行后的总股本增加至8,807.15万股，发行总股数占 发行后总股 ...

东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2024年11月27日行使完毕。东莞证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销商）""东莞证券"）担任本次发行的 主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授 权主承销商"）。 东莞证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，东莞证券已按本次发行价格7.32元/股于2024年10月18日（T日） 向网上投资者超额配售315.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股 票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 三、超额配售股票和资金交付情 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 法律意见书 广东华商律师事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：东莞证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受东莞证券股份有限公司（以下 简称"东莞证券"或"主承销商"）的委托，担任新疆科力新技术发展股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"科力股份"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-084 新疆科力新技术发展股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超 额配售选择权已于2024年11月27日行使完毕。东莞证券股份有限公司（以下简称"东 莞证券""主承销商"或"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实 施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，东莞证券已按本次发行价格7.32元/股于2024年10月18日（T日）向网上投资者 超额配售315.00万股，占初始发行股份数量的 ...