公告编号:2022-007 证券代码:873234 证券简称:科力股份 新疆科力新技术发展股份有限公司 购买子公司股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 (一) 基本情况 因公司发展战略规划,新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"科力 股份")拟向上海晟煜科技有限公司以 247.50 万元的价格购买其持有的科力股份 控股子公司克拉玛依市科力节能环保技术有限公司(以下简称"科力节能")45% 的股权。本次交易完成后科力股份将持有科力节能 100%股权。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定"公众公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重 组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;(二)购买、出售的资产净额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 ...

审计报告 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚审字[2022]100Z0244 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码： 110100322022886009263 | | | --- | --- | | 报告名称: | 审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]100Z0244 号 | | 被审(验)单位名称: | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 06 月 08 日 | | 报备日期: | 2022 年 06月 08 日 | | 签字人员: | 纪玉红(110002170010), | | | 崔勇趁(110100323727) | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。 目 录 | 育号 | ...

公告编号:2022-008 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 吴君的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司 章程》的规定,公司监事会人数不得低于 3人。因此,吴君女士辞职后,公司将选举出 新的监事。公司新任监事任职生效前,吴君仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规 定继续履行监事职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 吴君女士的辞职未对公司的日常经营活动产生任何不利的影响。公司监事会对吴君 在担任监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公告编号: 2022-008 三、备查文件 (一) 基本情况 本公司监事会于2022年6月7日收到监事会主席 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 二零二二年六月 章程 1-4-1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》（以下简称"《治理规则》"）、《非上市公众公司监管指引第3号—— 章程必备条款》等其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司中文名称：新疆科力新技术发展股份有限公司； 公司英文名称：Xinjiang Keli New Technology Development Co., Ltd. 公司住所：新疆克拉玛依市友谊路138号。 第四条 公司注册资本为人民币6,000万元。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 公司董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第八条 本公司章程自生效 ...

公告编号:2022-009 证券代码:873234 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过提名张晨先生担任公司监事的议案。 提名张晨先生为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚 需提交2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份1,566,120股,占公司股本的2.6102%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 鉴于公司监事吴君女士因个人原因辞去监事会主席职务,导致公司监事会人数低于 法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名张晨先生为公司第三届 监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之目止。 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任免,有利于公司相关工作的顺利开展,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备 ...

公告编号:2022-010 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为2021年年度股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开方式为: √现场投票□网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效。 (五) 会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2022年6月30日下午16时。 公告编号:2022-010 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 (三) 会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效。 (四) 会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 6 月 30 日审议并通过。 任命张晨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 1566120 股，占公司股本的 2.6102%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于个人原因，监事会主席吴君女士辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作 顺利进行，公司第三届监事会第五次会议审议通过，选举张晨先生为监事会主席。 公告编号：2022-015 证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券 公告编号：2022-015 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2022]第 0078 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本所指派律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派 律师通过视频方式对本次会议进行见证。 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由 2022 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议决定 召开并由董事会召集。公司董事会于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让 系统网站（http://www.neeq.com.cn/index.html）公开发布了《新疆科力新技术发 展股份有限公司 ...

公告编号：2022-017 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告 内容与格式指引（试行）》以及《公司章程》等规定，公司编制了《公司 2022 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，在重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2022 年半年 度利润分配方案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红 ...

公告编号：2022-016 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本因疫情原因以通讯方式参与表决。 董事孟樊山因疫情原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》 公告编号：2022 ...