证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号:2022-005 r 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 8 日 召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于修改公司董事会议事规 则的议案》。根据《公司章程》相关规定,该议案尚需提请股东大会审议。 i i 制度的主要内容,分章节列示: 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事程序,保证董事会落实股东大会决议,提高董事会的工作效率和科学决策 水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《非上市公众公 司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、 部门规章、业务规则及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程(草案)》(以下 简称"《公司章程》 ...

公告编号:2022-011 证券代码:873234 证券简称:科力股份 一、 关于《关于聘请2022年度审计机构的议案》的事前认可意见 我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务执业资格等方面均 符合相关规定,其在为公司提供 2021 年度审计服务过程中,严格遵循独立、客 观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是, 所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量, 按时完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。 综上,我们同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度 审计机构,并同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议, 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 关于《关于审议2021年度审计报告的议案》的独立意见 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议相关事项的独 立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022年6月8日新疆科力新技术发展股份有限公司 ...

公告编号：2022-013 证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人 ...

公开转让说明书已2022年5月20日在www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露,供投资者查阅。 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于股票挂牌的提示性公告 交易方式:集合竞价。 所属层级:基础层。 本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司审查 同意。本公司股票将于 2022年6月23日起在全国股转系统 挂牌公开转让。 证券简称:科力股份,证券代码:873234。 新疆科力新技术发展股份有限公司 022年6月 ...

公告编号:2022-012 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 独立董事2021年度试职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 王金本、孟樊山在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第2号 -- 独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履 行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各 项工作任务。现就2021年度履行独立董事职责情况汇报如下; í 独立董事的基本情况 公告编号:2022-012 会议出席情况 2021年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事王金本、孟 樊山会议出席情况如下: | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续三 次未亲自出席或 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统 有限责任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 东莞证券 二〇二二年四月 2 新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | --- | | 公司规模扩大带来的管理风险 | 随着公 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 公开转让说明书更正公告 公告编号:2022-001 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布《新 疆科力新技术发展股份有限公司公开转让说明书》(以下简称"《公开转让说明 书》")。为帮助投资者更加全面了解公司报告期内重大事项及经营中存在的风险 因素,落实公司信息披露义务,公司特对《公开转让说明书》之"重大事项提示" 部分进行补充披露。 三、 其他相关说明 除上述更正外,《新疆科力新技术发展股份有限公司公开转让说明书》其他 内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 《新疆科力新技术发展股份有限公司公开转让说明书》(更正后)。我们对上述更 正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 新疆科力新技 发展股份有限公 重会 022年5月26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

公告编号：2022-014 证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券 1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司第三届监事会非职工代表监事张晨经公司 2021 年年度股东大会选举产 生，与职工代表大会选举产生的周少雄、非职工代表监事谢春组成公司第三届监 公告编号：2022-014 事会，拟选举张晨担任公司第三届监事会主席。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 此次会议的召集、召开、议案审议 ...

公告编号:2022-003 证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2022年6月8日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年5月27日以电话方式发出, 根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,监事会编制了 2021 年度的 监事会工作报告。 公告编号:2022-003 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 反对/弃权原因(如适用):无 5.会议主持人:监事会主席吴君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议 2021 年度监事会工作报 ...

公告编号:2022-007 证券代码:873234 证券简称:科力股份 新疆科力新技术发展股份有限公司 购买子公司股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 (一) 基本情况 因公司发展战略规划,新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称"科力 股份")拟向上海晟煜科技有限公司以 247.50 万元的价格购买其持有的科力股份 控股子公司克拉玛依市科力节能环保技术有限公司(以下简称"科力节能")45% 的股权。本次交易完成后科力股份将持有科力节能 100%股权。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定"公众公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重 组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;(二)购买、出售的资产净额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 ...