公告编号：2023-027 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司一致行动人变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 （二）变更方式 新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆科聚股权投资管理合伙企业（有 限合伙）通过取得挂牌公司发行的新股，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由赵波变更 为赵波、新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆科聚股权投资管理合伙企业 （有限合伙），存在新增的一致行动人。 （一）合伙企业 一致行动人增加的还需披露： 1、增加后的一致行动人包括：赵波、新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）、 新疆科聚股权投资管理合伙企业（有限合伙）； 2、一致行动人关系构成的认定依据： □签订协议 □亲属关系 √其他，具体为新疆科聚股权投资管理合伙企业（有限合伙）、 新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）《合伙协议》约定赵波为合伙企业的普通合 伙人、执行事务合伙人。 4、是否存在其他 ...

公告编号：2023-029 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-029 一、 审议及表决情况 本制度经 2021 年 12 月 19 日第三届董事会第二次会议审议通过，议案表决 结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 1 月 4 日 2022 年第一次 临时股东大会会议审议通过了《关于制定股东大会议事规则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公 司规范化运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监 督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 ...

公告编号：2023-037 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2022 年 6 月 8 日第三届董事会第四次会议审议通过，议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 6 月 30 日 2021 年度股东大 会会议审议通过了《关于制定承诺制度的议案》。 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定 ...

一、 审议及表决情况 本制度经 2021 年 12 月 19 日第三届监事会第二次会议审议通过，议案表决 结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 1 月 4 日 2022 年第一次 临时股东大会会议审议通过了《关于制定监事会议事规则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 公告编号：2023-031 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和及 《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...

公告编号：2023-034 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2021 年 12 月 19 日第三届董事会第二次会议审议通过，议案表决 结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 1 月 4 日 2022 年第一次 临时股东大会会议审议通过了《关于制定关联交易管理制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市 公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《新疆科力新技术发展股 ...

公告编号：2023-033 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2021 年 12 月 19 日第三届董事会第二次会议审议通过，议案表决 结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 1 月 4 日 2022 年第一次 临时股东大会会议审议通过了《关于制定对外担保管理制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《新疆科力新技术发展股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 ...

公告编号：2023-035 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2021 年 12 月 19 日第三届董事会第二次会议审议通过，议案表决 结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 1 月 4 日 2022 年第一次 临时股东大会会议审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范 ...

公告编号：2023-030 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经 2022 年 6 月 8 日第三届董事会第四次会议审议通过，议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 6 月 30 日 2021 年度股东大 会会议审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《非上市公 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规、部门规章、业务规则及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-032 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司对外投资管理制度 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范对外投资行 为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现新疆科力新技术发展股份有限 公司公司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简"《证券法》"）、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》法及《新疆科力新技术发展股份有限公司章 程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 公告编号：2023-032 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为。 一、 审议及表决情况 本制度经 20 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 公告编号：2023-039 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解新疆科力新技术发展股份有限 公司 2022 年度经营情况，公司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公 公 ...