公告编号：2023-042 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 孟樊山、王金本在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 王金本，1981 年 12 月至 1996 年 9 月，任河南省黄淮学院化学系副教授； 1999 年 10 月至 2000 年 10 月，于英国牛津大学从事博士后研究工作；2000 年 10 月至今，就职于中国科学院化学研究所胶体界面研究室，目前为研究员、博 士生导师；2018 年 9 月至今，任科力股份独立董事。 孟樊山，19 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议相关事项的 公告编号：2023-050 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 公司2023年第一季度报告公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和 经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营 管理和财务状况等事项。 我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 独立董事:王金本、孟樊山 独立董事意见 2023年4月28日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023年4月26日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第九次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本 着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉及的《关于公司2023年第一季度报告的 议案》，发表如下独立意见： 经审 ...

公告编号：2023-051 证券代码：873234 证券简称:科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与东莞证券股份有限公司签订书面辅导协议 2023 年 4 月 28 日，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）签订《新疆科力新技术发展 股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》，辅导机构为东莞证券。 （二） 辅导备案材料 2023 年 4 月 28 日，公司向中国证券监督管理委员会新疆监管局(以下简称 "新疆证监局")报送了辅导备案申请材料，辅导机构为东莞证券。 （三） 完成辅导备案 2023 年 5 月 4 日，新疆证监局对公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市辅导备案文件予以受理。2023 年 5 月 6 日，新疆证监局出具确认 辅导备案日 ...

公告编号：2023-044 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 12 日收到独立董事王金本先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 公告编号：2023-054 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 三、备查文件 王金本先生的《辞职报告》。 （二）辞职原因 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 王金本先生辞去独立董事职务后，公司独立董事不足《公司章程》规定人数，公司 将尽快选举新的独立董事，为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任独立董事前， 王金本先生按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其职 ...

独立董事候选人声明（马凤云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-060 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 本人马凤云，已充分了解并同意由提名人新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会提名为新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆 科力新技术发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董 事； （四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 ...

公告编号：2023-057 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定，所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 3 日上午 10 点。 （六）出席对象 公告编号：2023-057 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券 ...

公告编号：2023-043 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 223,936,611.99 元，母公 司未分配利润为 250,409,899.02 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 63,921,500 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,784,300.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变， 并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为 准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公 ...

证券代码：873234 证券简称:科力股份 主办券商：东莞证券 公告编号：2023-051 （一） 与东莞证券股份有限公司签订书面辅导协议 2023 年 4 月 28 日，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）签订《新疆科力新技术发展 股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》，辅导机构为东莞证券。 （二） 辅导备案材料 2023 年 4 月 28 日，公司向中国证券监督管理委员会新疆监管局(以下简称 "新疆证监局")报送了辅导备案申请材料，辅导机构为东莞证券。 （三） 完成辅导备案 新疆科力新技术发展股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 2023 年 5 月 4 日，新疆证监局对公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市辅导备案文件予以受理,公司进入辅导阶段。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申 ...

公告编号：2023-055 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年5月18日在全国中小企业 股份转让系统官网上发布了《关于2023年第三批创新层进层决定的公告》（股转 公告【2023】200号）,新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司") 将调入创新层。进层决定自2023年5月19日起生效。 公司符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第一项规定的 创新层进入条件，即最近两年净利润均不低于1,000万元，最近两年加权平均净 资产收益率平均不低于6%，截至进层启动日的股本总额不少于2,000万元。 公司按照市场层级定期调整程序，自2023年5月19日起调入创新层。 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 二、备查文件 新疆科力新技术发展股份有限公司 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2023年5月18日 全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于2023年 ...