2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 公告编号：2023-046 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司根据 2023 年第一季度经营 情况，编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第一季度报告》。 ...

公告编号：2023-048 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以通讯方式发出 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孟樊山、王金本因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-048 根据《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司根据 2023 年第一季度经营情况， 编制了《新疆科力新技术发展股 ...

公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月5日在 全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《申请公 开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案及其进展公告》（公告编号： 2023-051），其中公司进入辅导阶段的时间存在错误，现更正如下： | 更正前 | 更正后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 5 | 月 | 4 | 日，新疆证监局对公司向 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 4 | 日，新疆证监局对公司向 | | 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 | 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 | | | | | | | | | | | | 上市辅导备案文 ...

公告编号：2023-065 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于持股平台变更名称和经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计 划以参与对象直接持有合伙制企业出资额的形式设立，作为公司2022年员工持股 计划载体的合伙企业新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆科聚股 权投资管理合伙企业（有限合伙）因管理需要变更名称及经营范围，于近日完成 工商变更手续，并换发新的营业执照。具体如下： 1、"新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）"更名为"新疆力晟企 业管理合伙企业（有限合伙）"，经营范围由"包括以私募基金从事股权投资、 投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可 从事经营活动）企业管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目）"变更为"企业管理；企业管理咨询 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后适用。 公告编号：2023-089 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司对外投资管理制度（北 交所上市后适用） 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 对外投资管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范对外投资 行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现新疆科力新技术发展股份有 限公司公司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《新疆科 力新技术发展股份有限公司章程》（以下简 ...

公告编号：2023-086 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部审计制度（北交所适用） 第一章 总 则 新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度（北交所 第一条 实行内部审计监督制度，是维护新疆科力新技术发展股份有限公 司（以下简称"公司"）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公 司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工 作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京 证券易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》的有关规定， 制 ...

公告编号：2023-079 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司股东大会议事规则（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 股东大会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性 文件以及《新疆科力新技术发展股 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司股东所认购的股份 | 第二十三条 公司系由公司前身新疆 | | 为公司发起人股份，公司系由公司前身 | 科力新技术发展有限公司整体变更而 | | 新疆科力新技术发展有限公司整体变 | 设立。公司设立时各发起人认购公司的 | | 更而设立。各发起人认购公司的股份数 | 股份数量、持股比例、出资方式详见下 | | 量、持股比例、出资方式详见下表: | 表： | | 第二十五条 公司根据经营和发展的 | 第二十五条 公司根据经营和发展的 | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | | 增加资本： | 增加资本： | | （一）非公开发行股份； | （一）非公开发行股份； | | （二）向现有股东派送红股； | （二）向现有股东派送红股； | 公告编号：2023-102 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保 ...

公告编号：2023-071 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市募集资金投资项目及其可行性的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金投资项目概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次募集资金在扣除发行费用后， 公司将按照国家法律法规、监管机构的规定及业务发展需要，用于投资如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能生产制造基地建设项目 | 9,989.97 | 9,989.97 | | 2 | 油气田工程技术研究院建设项目 | 5,071.50 | 5,071.50 | | 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 合计 | 18, ...

公告编号：2023-075 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告 公告编号：2023-075 为达到募投项目的预期回报率，公司将加强内部运营控制，完善投资决策程 序，设计合理的资金使用方案，努力提高资金的使用效率。其次，公司将持续改 进生产流程，建立现代化及信息化的管理方式，通过对采购、生产、销售等环节 的质量控制，提高资产运营效率。同时，公司将建立相应机制，确保公司各项制 度的严格执行，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束，达到降低公司运营 成本的目标。 （三）保证募投项目实施效果，加快募投项目投资进度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）。 鉴于本次发行上市可能导致投资者的即期回报被摊薄，公 ...