公告编号：2023-053 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 利润分配管理制度（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日 在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《新疆 科力新技术发展股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-036），公 告标题出现错误，现更正如下： 二、 更正内容 | 更正前 | 更正后 | | --- | --- | | 投资者关系管理制度 | 利润分配管理制度 | 三、 其他 除上述更正内容外，《新疆科力新技术发展股份有限公司利润分配管理制度》 其他内容保持不变，更正后的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台上披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司利润分配管理 制度》（更正后）（公告编号：2023-036）。 公司对上述更正给投资者 ...

公告编号：2023-038 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本、孟樊山因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-038 为便于各位股东、管理层以及投资者充 ...

公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023年5月17日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本 着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉及的《关于补选公司第三届董事会独立 董事的议案》，发表如下独立意见： 经审阅《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，我们认为： 根据独立董事候选人马凤云女士提供的相关资料和信息，我们对其个人履历、 教育背景、工作经历等情况进行了解的基础上，认为马凤云女士具备《公司法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章 程》所规定的担任公司独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》 所规定的不得担任独立董事 ...

公告编号：2023-049 证券代码：873234 证券简称:科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与东莞证券股份有限公司签订书面辅导协议 2023 年 4 月 28 日，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）签订《新疆科力新技术发展 股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》，辅导机构为东莞证券。 （二） 提交辅导备案材料 2023 年 4 月 28 日，公司向中国证券监督管理委员会新疆监管局报送了辅导 备案申请材料，辅导机构为东莞证券。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。 公司 2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0303 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师出席公司 2022 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2022 年年度股东大会之 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经 ...

公告编号：2023-056 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列 ...

公告编号：2023-058 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵波 6.会议列席人员：张晨、谢春、周少雄、何志刚、司维岭、连贵宾、吴君、 宋小青 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 公司独立董事王金本先生因个人原因，向公司董事会递交《辞职报告》，申 请辞去独立董事及董事会审计委员会委员职务。为确保公司董事会 ...

公告编号：2023-036 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2021 年 12 月 19 日第三届董事会第二次会议审议通过，议案表决 结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 1 月 4 日 2022 年第一次 临时股东大会会议审议通过了《关于制定利润分配管理制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规和其他规范性文件以及《新疆科力新技术发展股份 ...

公告编号：2023-045 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议相关事项的 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023年4月25日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第八次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本 着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经审阅《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，我们认为： 公司2022年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 的各项规定；《2022年年度报告及年度报告摘要》均真实地反映了公司2022年度 的经营管理和财务状况等重要事项；年度报告的内容和格式符合内容与 ...

2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 公告编号：2023-046 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司根据 2023 年第一季度经营 情况，编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第一季度报告》。 ...