独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人新疆科力新技术发展股份有限公司董事会，现提名马凤云女士为新疆 科力新技术发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆科力 新技术发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 公告编号：2023-061 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立 ...

公告编号：2023-077 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 关于公司在招股说明书等申请文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会 及北京证券交易所的相关规定，公司及相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和 向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束，具体如下： 一、公司承诺 1.本次发行上市的招股说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.若本次发行上市的招股说明书等申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司 将及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，依法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）， 为维护公司进入北京证券交易所（以下简称"北交所"）后股价的稳定，增强投 资者特别是中小股东的信心，现根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》等有关规定，公司制定了本次发行上市后三年内稳定公司股价的预 案，具体内容如下： 公告编号：2023-074 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定公司股价预案的公告 一、启动股价稳定措施的具体条件 （一）启动条件 公司本次发行上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公 司因派发现金红利、送股、资本公积转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、 除息事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资 产不具可 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 利润分配管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 利润分配管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规和其他规范性文件以及《新疆科力新技术发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

公告编号：2023-092 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立防止新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人及关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律 ...

公告编号：2023-087 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司承诺管理制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股份有限公司 承诺管理制度（北京所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称承诺指公司、实际控制人、股东、关联方、其他承诺 人等（以下统称"承诺人"）相关信息披露义务人就重要事项向公众或监管部门 公告编号：2023-087 所做的承诺、保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 本制度经公司 202 ...

公告编号：2023-093 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 累积投票实施细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 累积投票实施细则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《新疆科力新技术发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时， 股东所持每一有效表决权拥有与该次股东大会 ...

公告编号：2023-083 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事工作制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 独立董事工作制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ...

公告编号：2023-064 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人 ...

监事会关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市方案的审核意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-070 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行上市"）的方案，充分考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状 况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，有利于壮大公司规模， 改善公司资本结构，增强企业发展后劲和抗风险能力。公司本次发行上市方案符 合有关法律、法规、规范性文件和监管部门的相关要求，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东利益的情形。 监事会同意《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并提交 股东大会审议。 新疆科力新技术发展股份有限公司 监事会 2023年8月1日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指 ...